Rusya’da kapatılan Mejtopenergobank’ın üst düzey yöneticileri İgor Grabovoy ve Yelena Litvinova, büyük çaplı dolandırıcılık suçundan mahkum edildi. Bankanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Grabovoy beş yıl hapis cezası...
Moskova’daki 235. garnizon askeri mahkemesi, 83. ayrı hava indirme tugayının komutanı Artyom Gorodilov’un tutuklanmasına karar verdi. ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan Gorodilov, ‘büyük çaplı dolandırıcılık’ ile suçlandı....
ABD makamlarının, Rusya’nı VTB Bankası yöneticisi Andrey Kostin’in yaptırımları delmesine yardımcı oldukları iddiasıyla iki kişiyi tutukladığı öğrenildi. Reuters ajansının haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, New York’taki...
Bloomberg haber kuruluşu, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) örgütün Paris’teki genel kurul toplantısının son günü olan 23 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gri listeden çıkarıldığını...
Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU), 2019 seçimlerinde mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i mali olarak destekleyen ülkenin en zengin oligarklarından İgor Kolomoyskiy’i dolandırıcılık ve kara para aklamakla...
