Rusya’da kapatılan Mejtopenergobank’ın üst düzey yöneticileri İgor Grabovoy ve Yelena Litvinova, büyük çaplı dolandırıcılık suçundan mahkum edildi.
Bankanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Grabovoy beş yıl hapis cezası alırken, kredi departmanı başkanı Litvinova ise dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kommersant gazetesinin haberine göre ikili, paravan şirketlere teminatsız kredi vererek bankanın 4,8 milyar rublesini (yaklaşık 52 milyon dolar) zimmetlerine geçirmekten suçlu bulundu.
Şemanın arkasındaki beyin olduğu iddia edilen yönetim kurulu başkanı Yuriy Şutov ise halen firarda ve hakkında Interpol tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Şutov, bankanın lisansının Temmuz 2017’de iptal edilmesinden aylar önce Rusya’dan kaçmıştı. Banka, inşaat ve yatırım projelerine yapılan riskli yatırımlar da dahil olmak üzere kötü varlık yönetimi nedeniyle çöktü ve alacaklılara olan ödenmemiş borcu 30,6 milyar rubleyi aştı.
Milyarlarca rublenin zimmete geçirilmesine ilişkin soruşturma 1 Eylül 2017 tarihinde başlatıldı.
Başlangıçta Grabovoy ve Litvinova’ya tanık muamelesi yapıldı ancak daha sonra deliller doğrudan katılımlarını ortaya çıkarınca suçlandılar.
Başlangıçta 800 milyon rubleyi zimmetlerine geçirmekle suçlanan Grabovoy ve Litvinova, daha sonra yapılan soruşturmalarda tahmini kaybı 4,8 milyar rublenin üzerine çıkardı. Müfettişler Şutov’un talimatıyla bankadan 11,9 milyar rubleye kadar hortumlanmış olabileceğine inanıyor.
Mahkeme Grabovoy ve Litvinova’yı suçlu buldu ancak savcının talep ettiği sırasıyla sekiz ve yedi yıllık cezalardan daha hafif cezalar verdi.
Bu arada, Şutov ve kimliği belirlenemeyen diğer suç ortaklarına karşı açılan dava devam ederken, yetkililer çalınan paraların kayda değer bir kısmının yurt dışına aktarıldığına işaret etti.
Firar eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Şutov’un İsrail’de ikamet ettiği belirtildi.
