ABD, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’yi kara para aklamakla suçladı

ABD’nin New York Güney Bölge Savcılığı, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin yöneticisi Andrey Kostin ve iki kişiyi yaptırım ihlali, kara para aklama ve banka dolandırıcılığıyla suçladı. Suçlamalar, Kostin’in 2018’de yaptırım listesine alınmasına rağmen ABD’deki mal varlığını (Aspen’deki lüks ev ve yatlar) gizlice yönetmesiyle ilgili. Dava, 16 Haziran 2025’te New York’ta başlayacak.

ABD’nin New York Güney Bölge Savcılığı, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin yöneticisi Andrey Kostin ile eski Otkritiye bankası sahibi Vadim Belyayev (Volfson) ve ABD vatandaşı Gannon Bond’a karşı yaptırım ihlali, kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamaları yöneltti.

Savcılığa göre, üç kişi Kostin’e uygulanan ABD yaptırımlarını delme planlarına katıldı ve onun ABD’deki varlıklarını, özellikle Colorado eyaletinin Aspen kentindeki lüks emlaklarını yönetti.

Dava, North Star Preserve bölgesinde bulunan lüks bir malikaneyle ilgili.

Savcılık, Kostin’in 2018’de yaptırım listelerine dahil edilmesine rağmen bu malikaneyi offshore şirketler ağı aracılığıyla elinde tutmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Yargılama, 16 Haziran 2025 tarihinde ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nde başlayacak.

Kostin, Volfson ve Bond, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) iki kez ihlal etmek ve bu yasayı ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Kostin ayrıca uluslararası para aklama amacıyla komplo kurmakla da itham ediliyor.

Bond ve Volfson, Şubat 2024’te tutuklandı ve suçlamaları reddetti.

Kostin ise Rusya’da serbest hâlde bulunuyor. Mart ayında CNN‘e verdiği mülakatta, Donald Trump’ın desteğiyle Rusya-ABD ilişkilerinin düzeleceği umudunu dile getirmiş ve finans sektörüne karşı yaptırımların küresel istikrar için tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Savcılık, daha önce Vadim Belyayev olarak bilinen Vadim Volfson’un rolüne özel önem veriyor.

Volfson, bir zamanlar Rusya’nın en büyük özel bankası olan Otkritiye grubunun kurucusuydu. Belyayev’in yönetimi, bankanın çöküşüne ve ardından Rusya Merkez Bankası’nın yaklaşık 2,8 trilyon ruble harcadığı bir kurtarma operasyonuna yol açmıştı.

Vadim Belyayev, Rusya’da dolandırıcılık, varlık kaçırma ve Merkez Bankası’na zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Rusya’daki kendisine yönelik toplam dava tutarı 446 milyar rubleyi aşıyor.

Belyayev, sosyal medya üzerinden yaptığı kamuoyu açıklamalarında Rus yetkililerin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eylemlerini sert bir dille kınadı.

Fakat savcılık, eylemlerinin bu kamuoyu duruşuyla çeliştiğini iddia ediyor. Kremlin’i eleştirmesine rağmen savcılık, Volfson’un 2018-2019 yılları arasında Kostin’in güvenilir adamı olarak hareket ettiğini öne sürüyor. İddiaya göre Volfson, evin işletilmesine yardım etti, bakım masraflarını ödedi ve kontrolündeki yapılar aracılığıyla evin 12 milyon dolara satışını organize ederek yaptırım rejimini ihlal etti.

Volfson, Şubat 2024’te Teksas eyaletinin Austin kentinde tutuklandı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Aspen’deki evin mülkiyet geçmişi 2010 yılında başlıyor. Kostin, 40 North Star adlı şirket aracılığıyla mülkü 13,5 milyon dolara satın aldı.

Soruşturmaya göre, evi offshore yapılar üzerinden kontrol ediyordu. 2017 yılına kadar Kostin ve ailesi kış tatillerini düzenli olarak burada geçirdi. Volfson ve ailesi de evi ziyaret ediyordu.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanması ve yaptırımların uygulanmasının ardından evin mülkiyet yapısı değişti. 2014 yılında Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Altamonte Holding şirketi, 40 North Star’ı 10 milyon dolara satın aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) veri tabanı, Altamonte’nin gerçek sahibinin Volfson (Belyaev adıyla) olduğunu gösteriyor. Savcılığa göre, satın alma için gerekli fonlar Kostin’in kontrolündeki Capital Business Finance adlı yapı tarafından sağlandı.

2019 yılında, Kostin’e yönelik yaptırımların resmen yürürlüğe girmesinden sonra, Volfson başka bir işlem gerçekleştirdi: 40 North Star şirketini 12 milyon dolara geri satın aldı.

ABD savcılığı bunu yaptırım rejiminin ihlali olarak değerlendiriyor.

2020 yılında ev, üçüncü bir şirkete 12,5 milyon dolara yeniden satıldı. Şu anda davanın sanıklarıyla bir bağlantısı bulunmuyor.

Pitkin ilçesi verilerine göre, evin piyasa değeri 30,7 milyon dolar. Evde yedi yatak odası, dokuz banyo, yüzme havuzu, sauna, sinema salonu ve bilardo odası bulunuyor.

Malikanenin yanı sıra, dava dosyalarında Kostin’e offshore yapılar aracılığıyla ait olduğu iddia edilen iki lüks yat da yer alıyor: Sea Rhapsody ve Sea & Us. 65 milyon dolar değerindeki Sea Rhapsody, aile gezileri için kullanılırken, ikincisi, televizyon sunucusu Nailya Askerzade ile yapılan seyahatler için kullanılıyordu.

Şu anda Sea Rhapsody Seyşeller’de demirli iken, Serenity ve Unity olarak yeniden adlandırılan Sea & Us, Türkiye kıyılarında bulunuyor.

Avukatlar, Kostin’in diğer varlıkları ve lüks nesnelerle olan bağlantılarına ilişkin kanıtların davadan çıkarılması konusunda ısrar ediyor.

Yatlar ve sanat eserlerinden bahsedilmesinin jüri üyelerinin görüşlerini haksız yere etkileyebileceğini savunuyorlar.

Ayrıca mahkemeden “paravan şirket”, “offshore” ve “vergi cenneti” gibi terimlerin kullanılmasını yasaklamasını talep ediyorlar.

Savcılık ise buna itiraz etti. Savcılık, “Tüm terimler ve kanıtlar, varlıkları gizlemeye yönelik gerçek planları yansıtmaktadır ve genel tablonun bir parçasıdır,” dedi.

Savcıya göre, Kostin mülkiyetini tam da Volfson’un katılımıyla bu tür yapılar aracılığıyla gizledi ve yaptırımları deldi.

İşlenen suçlar sonucunda Kostin, Volfson ve Bond’un, belirtilen suçların işlenmesiyle ilgili gelirlerden elde edilen veya bunları temsil eden tüm mal varlıklarını ABD’ye müsadere etmesi gerekiyor.

Özellikle ABD, üç orijinal tabloya el koydu: William Robinson Leigh’in Priçesyvaya hrebtiy adlı eseri ve Wilhelm Knerer’in Dolgo v sedle ile Ataka arapaho adlı iki eseri. Bunların tamamı daha önce Christie’s müzayede evi aracılığıyla satın alınmıştı. Tabloların değeri en az 1 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.