Birleşik Krallık, Rusya, BAE ve Çin arasındaki kripto para transferlerini mercek altına aldı

Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla Rusya, BAE ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik kapsamlı denetimler başlattı. Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkede her yıl 130 milyar dolardan fazla paranın aklandığını tahmin ederken, finans şirketlerini yasa dışı operasyonların tespitinde daha etkin olmaya çağırdı.

Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımların delinmesine ilişkin suçlamalar üzerine Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik geniş çaplı denetimler başlattı.

Ülkenin Ulusal Suç Ajansı (NCA), yasa dışı kripto varlık operasyonlarının tespitinde verimliliği artırmak amacıyla finans şirketlerine kolluk kuvvetleriyle daha aktif bilgi paylaşımı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ajansın tahminlerine göre, ülkede her yıl 130 milyar dolardan fazla para aklanıyor ve suç şebekelerinin geliri 15,6 milyar dolara ulaşıyor.

Yüksek riskli bölgeler odakta

NCA, Mali Davranış Otoritesi (FCA) ile ortaklık kurarak, başta Bitcoin ve Ether olmak üzere kripto paralarla ilişkili riskler konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan ortak faaliyetler başlatmaları için kamu ve özel sektör kuruluşlarına çağrı yaptı.

Kurumlar, Rusya, Çin ve BAE dahil olmak üzere yüksek riskli yargı bölgeleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlara odaklanıyor.

Yakın gelecekte bu güzergahlarda faaliyet gösteren şirketler arasında istihbarat paylaşımının genişletilmesi planlanıyor.

Finans kuruluşlarına, yaptırım rejimini ihlal etme veya kara para aklama planlarına katılma potansiyeli bulunan müşteriler hakkında ek denetim yapmaları tavsiye edildi.

Mali kontrolden kaçmayı kolaylaştıran hizmetler sunan profesyonel aracılara da özel önem verileceği belirtildi.

Ajans ayrıca, şüpheli fonların üzerinden geçirildiği şahıslar olan ‘para katırları’nı işe alma yöntemlerinin daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Sadece 2022 yılında İngiliz bankaları, bu tür operasyonlarda kullanıldığı tahmin edilen 39 binden fazla şüpheli hesap tespit etti.

Gölge operasyonların boyutu ortaya çıktı

Geçen yılın sonunda Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen büyük bir uluslararası operasyon, gölge kripto operasyonlarının boyutunu gözler önüne serdi.

Yabancı ortaklarının desteğiyle hareket eden İngiliz polisi, Rusya’dan kontrol edilen iki ulusötesi şebekeyi çökertti.

Bu yapılar, milyarderlerin, uyuşturucu kartellerinin ve istihbarat teşkilatlarının çıkarlarına hizmet ederek yasa dışı nakit karşılığı kripto para borsacılığı yapıyordu.

Ağ, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgeleri de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeyi kapsıyor ve küresel suç dünyası için bir ‘takas merkezi’ gibi işliyordu.

Operasyon sırasında 71’i Birleşik Krallık’ta olmak üzere 84 kişi tutuklandı. Polis, 25 milyon doların üzerinde nakit ve kripto paraya el koydu.