İsviçre Varlık Yöneticileri Birliği, şirket sahiplerine ait merkezi veri tabanı projesinin Lihtenştayn’daki siber saldırı sonrası askıya alınmasını talep etti. Sektör temsilcileri, 500 binden fazla tüzel kişiliğe...
Ermenistan’da Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan hakkında iki ay süreli tutuklama kararı verdi. Duruşma sırasında hastaneye kaldırılan Koçaryan, kara para aklama, görevi kötüye kullanma...
Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını kapsayan...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, 1 Eylül itibarıyla Mir kartları, Hızlı Ödeme Sistemi ve tekil QR kod üzerinden yapılan tüm para transferi verilerine doğrudan erişim sağlayacak....
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), Dışişleri Bakanlığının eski müsteşarının liderlik ettiği bir suç örgütünün yabancı donörlere ait fonları zimmetine...
Ermenistan Merkez Seçim Kurulu, muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun Siyasi Konsey Üyesi Narek Karapetyan’ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Başsavcılık talebini onayladı. Alınan bu karar, savcılığa Karapetyan hakkında...
Almanya’nın Frankfurt kentindeki Deutsche Bank ofisinde savcılık talimatıyla polis tarafından arama gerçekleştirildi. Arama işlemi, yerel mahkemenin geçen ay düzenlediği arama kararı doğrultusunda bankanın Taunusanlage bölgesindeki şubesinde...
Rusya, kripto para piyasasını düzenleyecek yasa paketini 1 Temmuz 2026’ya kadar kabul etmeyi hedeflerken, piyasadaki tüm katılımcılar için tam kimlik doğrulaması ve işlem denetimi zorunluluğu getirmeye...
ABD’li federal savcılar, bir Google çalışanını arama motorunun gizli verilerini kullanarak tahmin pazarı platformu Polymarket üzerinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. Federal mahkemeye sunulan şikayet dosyasında,...
Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
