Rusya’da Rusagro Grubu kurucusu Vadim Moskoviç ve eski CEO Maksim Basov hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamına kara para aklama ve kasıtlı iflas suçlamaları eklenirken, zanlıların...
Kamuoyuna açıklanan yeni dosyalarda, Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında Larry Summers ile yaptığı yazışmalar, Vatikan Bankası’nın egemen statüsünü kullanarak finansal denetimlerden nasıl kaçındığına dair iddiaları içeriyor. Belgelerde,...
ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Jeffrey Epstein dosyaları, pedofil fuhuş şebekesi yöneticisinin Rusya’nın önde gelen milyarderleri hakkında sistematik bilgi notları ve medya taramaları biriktirdiğini ortaya...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel bir bankanın komşu ülkeden gelen yaklaşık 14 milyar dolarlık kaynağın diğer devletlere transferine aracılık ettiğini açıkladı. Finansal sistemdeki usulsüzlüklere karşı...
Ermenistan’da Taşir Grubu’nun sahibi milyarder Samvel Karapetyan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilerek yeniden ev hapsine alındı. Avukatları, sağlık sorunları yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören iş insanının...
Ermenistan’da Yolsuzlukla Mücadele Temyiz Mahkemesi, iş insanı Samvel Karapetyan’ın ev hapsi kararını iptal ederek milyarderin yeniden cezaevine gönderilmesine hükmetti. “İktidarı ele geçirmeye teşvik” ve “kara para...
Gürcistan eski Başbakanı İrakli Garibaşvili, kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada savcılıkla anlaşma yoluna giderek suçunu itiraf etti. Mahkeme, varılan mutabakat çerçevesinde eski siyasetçiyi 5 yıl...
İsviçre hükümeti, ABD’nin düzenlediği özel operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresinin ülkedeki mal varlıklarını dondurdu. Dışişleri Bakanlığı, bu adımın bloke edilen fonların...
Editörün notu: 3 Ocak’ta Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla “narko-terör” suçlamasıyla başkent Caracas’tan kaçırılarak alıkonuldu. Maduro’nun ilk duruşması dün görüldü...
AB’nin Rusya’yı kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine alması, bankacılık sektöründe zincirleme etki yarattı. Ermenistan ve Sırbistan başta olmak üzere birçok ülkedeki finans kuruluşları, ikincil...
