Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel bir bankanın komşu ülkeden gelen yaklaşık 14 milyar dolarlık kaynağın diğer devletlere transferine aracılık ettiğini açıkladı. Finansal sistemdeki usulsüzlüklere karşı...
Ermenistan’da Taşir Grubu’nun sahibi milyarder Samvel Karapetyan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilerek yeniden ev hapsine alındı. Avukatları, sağlık sorunları yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören iş insanının...
Ermenistan’da Yolsuzlukla Mücadele Temyiz Mahkemesi, iş insanı Samvel Karapetyan’ın ev hapsi kararını iptal ederek milyarderin yeniden cezaevine gönderilmesine hükmetti. “İktidarı ele geçirmeye teşvik” ve “kara para...
Gürcistan eski Başbakanı İrakli Garibaşvili, kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada savcılıkla anlaşma yoluna giderek suçunu itiraf etti. Mahkeme, varılan mutabakat çerçevesinde eski siyasetçiyi 5 yıl...
İsviçre hükümeti, ABD’nin düzenlediği özel operasyonla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresinin ülkedeki mal varlıklarını dondurdu. Dışişleri Bakanlığı, bu adımın bloke edilen fonların...
Editörün notu: 3 Ocak’ta Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla “narko-terör” suçlamasıyla başkent Caracas’tan kaçırılarak alıkonuldu. Maduro’nun ilk duruşması dün görüldü...
AB’nin Rusya’yı kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine alması, bankacılık sektöründe zincirleme etki yarattı. Ermenistan ve Sırbistan başta olmak üzere birçok ülkedeki finans kuruluşları, ikincil...
Rus milyarder Oleg Deripaska, devletin özel sektöre yönelik müdahalelerinin inovasyonu engellediği uyarısında bulundu. Forbes verilerine göre 4,1 milyar dolarlık servete sahip olan Deripaska, Telegram kanalından yaptığı...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Avrupa Birliği’nin ülkeyi kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine almasını “siyasi bir karar” olarak niteledi. Moskova, Brüksel’in bu adımı atarken...
Avrupa Birliği, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek riskli ülkeler listesine eklemeye hazırlanıyor. Uluslararası kuruluşların çekimser kaldığı bu adım, Avrupa bankalarının Rusya kaynaklı...
