ABD’li federal savcılar, bir Google çalışanını arama motorunun gizli verilerini kullanarak tahmin pazarı platformu Polymarket üzerinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. Federal mahkemeye sunulan şikayet dosyasında,...
Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
ABD Adalet Bakanlığı, uyuşturucu ticareti ve silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yeni bir ceza soruşturması açılması talimatını verdi. Miami’deki federal...
ABD Darphanesi’nin, Kolombiya merkezli Clan del Golfo uyuşturucu karteliyle bağlantılı madenlerden gelen altınları “Amerikan altını” adı altında yatırım paralarına dönüştürdüğü öne sürüldü. New York Times’ın haberine...
Moldova’da Demokrat Parti’nin eski lideri Vladimir Plahotnyuk, ülkenin bankacılık sisteminden bir milyar doların çalınmasına ilişkin davada 19 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kişinev Mahkemesi ayrıca eski...
Almanya’nın en büyük finans kuruluşu Deutsche Bank, Avrupa Birliği’nin Rus müşterilere yönelik uyguladığı yaptırım kurallarını ihlal ettiğini Avrupa mali denetim makamlarına bildirdi. Bankanın perakende biriminde yürütülen...
Rusya’da Rusagro Grubu kurucusu Vadim Moskoviç ve eski CEO Maksim Basov hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamına kara para aklama ve kasıtlı iflas suçlamaları eklenirken, zanlıların...
Kamuoyuna açıklanan yeni dosyalarda, Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında Larry Summers ile yaptığı yazışmalar, Vatikan Bankası’nın egemen statüsünü kullanarak finansal denetimlerden nasıl kaçındığına dair iddiaları içeriyor. Belgelerde,...
ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Jeffrey Epstein dosyaları, pedofil fuhuş şebekesi yöneticisinin Rusya’nın önde gelen milyarderleri hakkında sistematik bilgi notları ve medya taramaları biriktirdiğini ortaya...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel bir bankanın komşu ülkeden gelen yaklaşık 14 milyar dolarlık kaynağın diğer devletlere transferine aracılık ettiğini açıkladı. Finansal sistemdeki usulsüzlüklere karşı...
