Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), Dışişleri Bakanlığının eski müsteşarının liderlik ettiği bir suç örgütünün yabancı donörlere ait fonları zimmetine...
Ermenistan Merkez Seçim Kurulu, muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun Siyasi Konsey Üyesi Narek Karapetyan’ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Başsavcılık talebini onayladı. Alınan bu karar, savcılığa Karapetyan hakkında...
Almanya’nın Frankfurt kentindeki Deutsche Bank ofisinde savcılık talimatıyla polis tarafından arama gerçekleştirildi. Arama işlemi, yerel mahkemenin geçen ay düzenlediği arama kararı doğrultusunda bankanın Taunusanlage bölgesindeki şubesinde...
Rusya, kripto para piyasasını düzenleyecek yasa paketini 1 Temmuz 2026’ya kadar kabul etmeyi hedeflerken, piyasadaki tüm katılımcılar için tam kimlik doğrulaması ve işlem denetimi zorunluluğu getirmeye...
ABD’li federal savcılar, bir Google çalışanını arama motorunun gizli verilerini kullanarak tahmin pazarı platformu Polymarket üzerinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. Federal mahkemeye sunulan şikayet dosyasında,...
Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
ABD Adalet Bakanlığı, uyuşturucu ticareti ve silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yeni bir ceza soruşturması açılması talimatını verdi. Miami’deki federal...
ABD Darphanesi’nin, Kolombiya merkezli Clan del Golfo uyuşturucu karteliyle bağlantılı madenlerden gelen altınları “Amerikan altını” adı altında yatırım paralarına dönüştürdüğü öne sürüldü. New York Times’ın haberine...
Moldova’da Demokrat Parti’nin eski lideri Vladimir Plahotnyuk, ülkenin bankacılık sisteminden bir milyar doların çalınmasına ilişkin davada 19 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kişinev Mahkemesi ayrıca eski...
Almanya’nın en büyük finans kuruluşu Deutsche Bank, Avrupa Birliği’nin Rus müşterilere yönelik uyguladığı yaptırım kurallarını ihlal ettiğini Avrupa mali denetim makamlarına bildirdi. Bankanın perakende biriminde yürütülen...
