Ermenistan Soruşturma Komitesi, Taşir Grubu Başkanı Samvel Karapetyan ve yeğeni milletvekili Narek Karapetyan’ın evlerinde arama başlattı. Soruşturma, Taşir Vakfı üzerinden aktarıldığı öne sürülen 4,4 milyon dolar...
Flávio Bolsonaro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan bir isimle bağlantılı Arjantinli şirket Baires Fly’ın filosuna ait uçakla Brezilya’dan kaçmış olabilir. ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı...
Brezilyalı senatör Flávio Bolsonaro, ülkesinde yapılan başkanlık seçimlerinde yenilgi almasının ardından ülkeden kaçarak salı günü Miami’ye ulaştı. O Globo gazetesinin haberine göre, Bolsonaro ABD’ye varışında kardeşi...
Rusya Merkez Bankası, piyasadaki nakit hacminin yılın ilk on ayında 3 trilyon rubleye yakın artması üzerine bankalara denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. Yeni kurallara göre bankalar, hesaplarına...
ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklama ve yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bank of America’ya 1,21 milyar dolar para cezası verdi. Bankanın 5 milyar dolardan fazla...
BAE Merkez Bankası, İranlı Bank Melli’nin ülkedeki şubelerinin tüm finansal işlemlerini ve para transferlerini yasakladı. Kararın yürürlükteki bankacılık mevzuatına uyulmaması ile kara para aklama ve terörün...
İsviçre Varlık Yöneticileri Birliği, şirket sahiplerine ait merkezi veri tabanı projesinin Lihtenştayn’daki siber saldırı sonrası askıya alınmasını talep etti. Sektör temsilcileri, 500 binden fazla tüzel kişiliğe...
Ermenistan’da Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan hakkında iki ay süreli tutuklama kararı verdi. Duruşma sırasında hastaneye kaldırılan Koçaryan, kara para aklama, görevi kötüye kullanma...
Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını kapsayan...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, 1 Eylül itibarıyla Mir kartları, Hızlı Ödeme Sistemi ve tekil QR kod üzerinden yapılan tüm para transferi verilerine doğrudan erişim sağlayacak....
