Jersey Adası yetkilileri, milyarder Roman Abramoviç hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ceza soruşturması başlattı. Soruşturma, Abramoviç’in servetinin kaynağına ve 2005’teki Sibneft satışına odaklanırken, İsviçre...
Yunanistan Adalet Bakanlığı, Moldova Demokrat Partisi’nin eski lideri Vladimir Plahotnyuk’un iadesini onayladı. Ancak Moldova polisinin, FlyOne havayoluna uygulanan yaptırım nedeniyle Atina’dan Plahotnyuk’un naklini sağlayamadığı açıklandı. Yunanistan...
Atina Temyiz Mahkemesi, Moldova Demokrat Parti eski lideri ve milyarder Vladimir Plohotnyuk’un ülkesine iadesine onay verdi. Nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanlığı verecek. Plohotnyuk, ülkede büyük çaplı...
Gazprom Transgaz Mahaçkale şirketinin eski genel müdürü Kerim Guseynov, büyük çaplı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Guseynov’un, görevdeyken organize bir grupla hareket ederek suç...
Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla Rusya, BAE ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik kapsamlı denetimler başlattı. Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkede...
Lübnan Merkez Bankası, yayımladığı genelgeyle Hizbullah’a bağlı mali kuruluş Karzu’l Hasen ile doğrudan veya dolaylı tüm işlemleri yasakladı. ABD’nin ‘doğru yönde atılmış bir adım’ olarak nitelendirdiği...
Rusya hükümeti, Adalet Bakanlığı’nın suçlarda kullanılan kripto paraların haczedilip müsadere edilmesini öngören yasa tasarısını Devlet Duması’na sundu. Düzenlemeyle, suç gelirlerinin mağdurlara iadesi ve el konulan kripto...
ABD ve İsviçre, yaptırım rejimlerinin uygulanmasında işbirliğini artırmak ve hassas mali bilgileri paylaşmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, özellikle Rus müşteriler için bankacılık işlemlerinde daha sıkı...
ABD, Rusya ile yapılacak esir takası anlaşması kapsamında, siber dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik’i serbest bıraktı. 2017’de Yunanistan’da tutuklanan ve ardından Fransa ve ABD’ye...
FATF, Rusya’yı kara listeye alma konusunu 22 Ekim’de değerlendirebilir. Karar, Rusya’nın mali itibarı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Politico’nun gizli bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Mali...
