Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla Rusya, BAE ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik kapsamlı denetimler başlattı. Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkede...
Lübnan Merkez Bankası, yayımladığı genelgeyle Hizbullah’a bağlı mali kuruluş Karzu’l Hasen ile doğrudan veya dolaylı tüm işlemleri yasakladı. ABD’nin ‘doğru yönde atılmış bir adım’ olarak nitelendirdiği...
Rusya hükümeti, Adalet Bakanlığı’nın suçlarda kullanılan kripto paraların haczedilip müsadere edilmesini öngören yasa tasarısını Devlet Duması’na sundu. Düzenlemeyle, suç gelirlerinin mağdurlara iadesi ve el konulan kripto...
ABD ve İsviçre, yaptırım rejimlerinin uygulanmasında işbirliğini artırmak ve hassas mali bilgileri paylaşmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, özellikle Rus müşteriler için bankacılık işlemlerinde daha sıkı...
ABD, Rusya ile yapılacak esir takası anlaşması kapsamında, siber dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik’i serbest bıraktı. 2017’de Yunanistan’da tutuklanan ve ardından Fransa ve ABD’ye...
FATF, Rusya’yı kara listeye alma konusunu 22 Ekim’de değerlendirebilir. Karar, Rusya’nın mali itibarı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Politico’nun gizli bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Mali...
ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Gotbit kripto şirketinin kurucusu Aleksey Andryunin, Portekiz’de gözaltına alındı. Andryunin, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ABD’ye iade edilmeyi bekliyor. Yatırımcı, ABD’nin talebiyle...
Güney Koreli savcılar, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in’in eski damadı Seo’nun Thai Eastar Jet’te ayrıcalıklı işe alım iddialarını araştırırken, soruşturmayı Moon’un kızını da kapsayacak şekilde genişletti...
Epoch Times haber kuruluşunun mali işler müdürü, büyük çaplı bir kara para aklama planına karıştığı iddiasıyla tutuklandı. New York’taki fedaral savcılar, 61 yaşındaki Weidong Guan’ın, kendisi...
ABD makamlarının, Rusya’nı VTB Bankası yöneticisi Andrey Kostin’in yaptırımları delmesine yardımcı oldukları iddiasıyla iki kişiyi tutukladığı öğrenildi. Reuters ajansının haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, New York’taki...
