ABD Başkanı Donald Trump, kara para aklama suçlamasıyla hapis cezası alan kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu affetti. Bu adımla Binance’in ABD’de yeniden faaliyet göstermesinin...
Almanya’da sağcı AfD milletvekili Maximilian Krah’ın dokunulmazlığı, Çin’den fon aldığı iddialarıyla ilgili rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında kaldırıldı. Federal Meclis’in kararının ardından polis, Krah’ın...
Lübnan’da Lübnan Casinosundaki online kumar faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianame, milyonlarca dolarlık kâr, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı üzerine kurulu bir şebekeyi gözler önüne serdi. Soruşturma...
Jersey Adası yetkilileri, milyarder Roman Abramoviç hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ceza soruşturması başlattı. Soruşturma, Abramoviç’in servetinin kaynağına ve 2005’teki Sibneft satışına odaklanırken, İsviçre...
Yunanistan Adalet Bakanlığı, Moldova Demokrat Partisi’nin eski lideri Vladimir Plahotnyuk’un iadesini onayladı. Ancak Moldova polisinin, FlyOne havayoluna uygulanan yaptırım nedeniyle Atina’dan Plahotnyuk’un naklini sağlayamadığı açıklandı. Yunanistan...
Atina Temyiz Mahkemesi, Moldova Demokrat Parti eski lideri ve milyarder Vladimir Plohotnyuk’un ülkesine iadesine onay verdi. Nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanlığı verecek. Plohotnyuk, ülkede büyük çaplı...
Gazprom Transgaz Mahaçkale şirketinin eski genel müdürü Kerim Guseynov, büyük çaplı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Guseynov’un, görevdeyken organize bir grupla hareket ederek suç...
Birleşik Krallık, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla Rusya, BAE ve Çin arasındaki kripto para transferlerine yönelik kapsamlı denetimler başlattı. Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkede...
Lübnan Merkez Bankası, yayımladığı genelgeyle Hizbullah’a bağlı mali kuruluş Karzu’l Hasen ile doğrudan veya dolaylı tüm işlemleri yasakladı. ABD’nin ‘doğru yönde atılmış bir adım’ olarak nitelendirdiği...
Rusya hükümeti, Adalet Bakanlığı’nın suçlarda kullanılan kripto paraların haczedilip müsadere edilmesini öngören yasa tasarısını Devlet Duması’na sundu. Düzenlemeyle, suç gelirlerinin mağdurlara iadesi ve el konulan kripto...
