Bizi Takip Edin

Rusya

Rusya Merkez Bankası nakit işlemlerinde denetimi artırdı

Yayınlanma

Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca bankalar, şüpheli işlem kriterlerine uyan bireysel ve kurumsal nakit hareketlerini günlük olarak analiz edecek. Kriterleri karşılayan ve şüpheli olarak sınıflandırılan finansal işlemlerin bankalar tarafından reddedilmesi öngörülüyor.

Rusya Merkez Bankası, bankalardan müşterilerin hesaplarına yatırdığı büyük miktardaki nakit para işlemlerine yönelik kontrolleri sıkılaştırmalarını istedi.

Kurum yayımladığı basın açıklamasında, kredi kuruluşlarına bu doğrultuda metodolojik tavsiyeler gönderdiğini bildirdi.

Açıklamada, bu tedbirin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

Finansal Eylem Görevi Gücü (FATF) tavsiyeleriyle uyumlu olarak bankalara, müşterilerin işlemlerini her gün analiz etmeleri önerildi.

Bu analizlerde hem bireysel müşteriler hem de bireysel girişimciler dahil tüzel kişiler için belirlenen tipik şüpheli işlem kriterlerine odaklanılması gerektiği belirtildi. Kriterlerden yalnızca birinin varlığı bile işlemin şüpheli olarak değerlendirilmesi için yeterli kabul ediliyor.

Bireysel müşterilerin işlemlerine yönelik şüpheli işlem kriterleri şu şekilde belirlendi:

Bireysel müşterinin hesabına, örneğin 30 gün içinde toplamda en az 5 milyon ruble gibi önemli miktarda nakit para yatırılması ve bu nakit işlemlerinin, müşterinin kendi hesapları arasındaki transferler hariç olmak üzere alacak devrinin en az yüzde 70’ini oluşturması gerekiyor. Bu paranın, yatırılmasını takip eden örneğin 10 gün gibi kısa bir süre içinde, yine büyük miktarda (örneğin yatırılan nakit tutarının en az yüzde 70’i oranında) yurt dışına transfer edilerek harcanması şüpheli işlem işareti sayılıyor.

Müşterinin hesabına 30 gün içinde, her biri en az 100 bin ruble tutarında olmak üzere en az 10 kez nakit para yatırılması ve bu paranın örneğin 10 gün gibi kısa bir süre içinde, yine büyük miktarda (örneğin yatırılan nakit tutarının en az yüzde 70’i oranında) yurt dışına transfer edilerek harcanması da şüpheli işlem kriterleri arasında yer alıyor.

Banka hesabı açılmaksızın, bir tüzel kişinin hesabına aktarılmak üzere nakit para sağlanması yoluyla yapılan transferlerin 30 gün içinde toplamda en az 5 milyon rubleye ulaşması ve bankanın bu işlemin gerçek amacının üçüncü bir tüzel kişi adına (örneğin bir Rus tüzel kişisi lehine yerleşik olmayan bir yapı adına) ödeme yapmak olduğuna inanması için makul gerekçeleri bulunması durumu da şüpheli işlem olarak değerlendiriliyor.

Rusya Merkez Bankası, kredi kuruluşlarına bu işlemlere ilişkin tutar ve oran limitlerini en az üç ayda bir gözden geçirmelerini ve gerektiğinde güncellemelerini tavsiye etti.

Tüzel kişilerin işlemlerine yönelik şüpheli işlem kriterleri ise şu şekilde sıralandı:

Rusya’da yerleşik olmayan yabancı bir tüzel kişinin hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırılması şüpheli işlem olarak kabul ediliyor.

Rusya’da yerleşik bir tüzel kişinin veya bireysel girişimcinin hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırılması, bu tutarın müşterinin önceki üç aydaki ortalama aylık hesap devrini önemli ölçüde aşması koşuluyla şüpheli işlem sayılıyor.

Rusya’da yerleşik bir tüzel kişinin veya bireysel girişimcinin kendi hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırması, müşterinin daha önce işlemlerini ağırlıklı olarak gayrinakit biçimde yürütmüş olması veya faaliyet alanının yoğun nakit kullanımını gerektirmemesi koşuluyla şüpheli işlem sınıfına giriyor.

Bankalar, müşterinin işlemini şüpheli olarak sınıflandırma kararı almaları durumunda bu işlemi gerçekleştirmeyi reddetme yetkisine sahip bulunuyor.

Merkez Bankası, bu önlemlerin finansal durumu, ticari itibarı, para veya diğer varlıklarının kaynağı hakkında bankanın elinde doğrulanmış ve belgeli bilgi bulunan vatandaşları etkilemeyeceğini bildirdi.

Nakit para yatırma işlemlerini sınırlandırmaya yönelik diğer planlar da gündemdeki yerini koruyor. Rusya Maliye Bakanlığının ocak ayı sonunda, bireysel müşterilerin ATM’ler üzerinden hesaplarına veya mevduatlarına ayda 1 milyon rubleden fazla nakit yatırmasına kısıtlama getirmeyi önerdiği biliniyor.

Ekonomiyi kayıt dışılıktan arındırma planı kapsamında hazırlanan bu önlemler, değerlendirilmek üzere hükümet organlarına, Merkez Bankasına ve Federal Mali İzleme Servisine (Rosfinmonitoring) iletildi.

Rosfinmonitoring, ATM’ler aracılığıyla hesaba para yatırma işlemlerine limit getirilmesinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanması risklerini azaltacağını ve yasa dışı hesap yöneticileriyle (drop) mücadeleye yardımcı olacağını değerlendiriyor.

Rusya Devlet Duması da Maliye Bakanlığının girişimine destek verdi. Devlet Duması Finansal Piyasalar Komisyonu Başkanı Anatoliy Aksakov, Rossiya Segodnya basın merkezinde düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, bu öneriyi tamamen mantıklı bulduğunu söyledi.

Aksakov, önlemin öncelikle insanların dolandırıcıların etkisiyle bir yerlerden para çekip ardından bu parayı ATM’ye yatırdığı finansal dolandırıcılık vakalarını azaltabileceğini ifade etti.

Mevcut yasal düzenlemeler, ATM’ler aracılığıyla hesaplara ve mevduatlara nakit para yatırma işlemlerine yönelik herhangi bir sınırlama öngörmüyor.

Rusya

Rusya, 1000 kilometre menzile sahip kamikaze dronlarının seri üretimine başladı

Yayınlanma

Rus savunma sanayisi şirketi Almaz-Antey, 1000 kilometreden fazla menzile sahip Garpiya-A1 kamikaze dronlarının seri üretimine geçti. Rosoboroneksport, uluslararası pazara sunulan sistemin yabancı müşterilerin ilgisini çektiğini ve dost ülkelerde ortak üretime açık olduklarını bildirdi.

Rusya merkezli Almaz-Antey Doğu Kazakistan Bölgesi (VKO) Konsorsiyumu, dolanan mühimmat sınıfındaki “Garpiya-A1” kamikaze dronlarının seri üretimine başladı.

Rusya’nın resmi silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un basın servisi, üretimin sistemi dünya pazarına sunma hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu.

Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, şirketin ulaştığı üretim kapasitesine dikkat çekerek, “Almaz-Antey VKO Konsorsiyumu, Garpiya-A1 (E) sisteminin seri üretiminde yetkinlik kazandı. Ülkenin savunma kabiliyetine zarar vermeden, yabancı müşterilerle yapılan sözleşmeleri rekabetçi sürelerde yerine getirmeyi sağlayan bir seviyeye ulaştı” dedi.

Miheyev, şirketin sistemin sevkiyatına ve Rusya’ya dost ülkelerin topraklarında üretimin yerelleştirilmesine yönelik müzakerelere açık olduğunu belirtti.

İnsansız hava aracının ihraç versiyonunun yabancı müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Miheyev, ürünün bazı ortaklara tanıtıldığını kaydetti.

Belirlenen koordinatlardaki sabit hedefleri vurmak üzere tasarlanan “Garpiya-A1 (E)” sistemi bünyesindeki uzun menzilli BLA-D insansız hava aracı, 50 metreden 2 bin 500 metreye kadar irtifada uçabiliyor.

Saatte 170 kilometreye varan hıza ulaşabilen araç, 1000 kilometrenin üzerinde mesafe katedebiliyor. Havada en az altı saat kalabilen dron, 50 kilogramın üzerinde harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Rusya’da insansız sistemlere yönelik geliştirme faaliyetleri sürerken Kalaşnikov Konsorsiyumu Başkanı Alan Luşnikov da ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, 11 kilogramlık harp başlığına ve yapay zeka unsurları içeren bir otomatik güdüm sistemine sahip “Kub-10ME” kamikaze dronunun yakında Ukrayna’daki askeri harekat bölgesinde kullanılacağını açıklamıştı.

Okumaya Devam Et

Rusya

Şeremetyevo özelleştirmesinde devlet altın hisse hakkını kullanacak

Yayınlanma

Rusya hükümeti, Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nın yönetiminde Rusya Federasyonu’nun “altın hisse” özel hakkını kullanmasını kararlaştırdı. Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı karar, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in havalimanındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesine izin veren kararnamesi doğrultusunda alındı.

Rusya hükümeti, Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı Anonim Şirketi’nin yönetiminde Rusya Federasyonu adına özel bir hak olan “altın hisse” uygulamasını devreye sokma kararı aldı.

İnterfaks ajansının aktardığına göre Başbakan Mihail Mişustin ilgili kararnameyi 18 Ağustos’ta imzaladı.

Söz konusu belge, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayı başında yayımlanan kararnamesinin icrası kapsamında hazırlandı. Putin, bahsi geçen kararnameyle Şeremetyevo’yu stratejik işletmeler listesinden çıkarmış ve havalimanındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesine izin vermişti.

“Altın hisse”, bir anonim şirkette hissedar konumundaki kamu tüzel kişiliklerine veya yerel yönetimlere tanınan kurumsal bir hakkı ifade ediyor.

Özelleştirilen işletmeler üzerindeki devlet denetimini koruma işlevi gören bu hak, yabancı yatırımcıların yer aldığı şirketlerde genel olarak oy kullanma imkanı sağlamasa da devlete ana sözleşme değişikliklerini onaylama veya veto etme yetkisi veriyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yayımladığı kararname, özelleştirme ve stratejik işletme statüsüne dair hükümlerin yanı sıra havalimanının ana faaliyet alanının korunmasını, tesis ve kapasitelerin modernizasyonu için gerekli şartların sağlanmasını şart koşuyor.

Belge aynı zamanda hisse senetlerinin doğrudan ya da dolaylı yoldan yabancı kişi ve kuruluşların kontrolündeki tüzel kişilere geçmesini engellemeyi de güvence altına alıyor.

Putin, 2015 yılında Şeremetyevo’nun varlıklarının konsolidasyonunu ve kısmi özelleştirmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Devlet, yeni kurulan “Şeremetyevo Havalimanı” şirketine federal mülkiyette bulunan yüzde 83,038 oranındaki havalimanı hissesini devrederken kamu payının en az yüzde 30 seviyesinde kalması şartı getirilmişti.

Varlıkların birleştirilmesi süreci Mayıs 2017’de tamamlandı. Bu konsolidasyon sonucunda Şeremetyevo Holding havalimanının yüzde 66,06 hissesine sahip olurken Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı (Rosimuşçestvo) yüzde 30,46’lık payı elinde tuttu.

Geriye kalan hisselerin yüzde 2,43’ü Aeroflot’a, yüzde 1,05’i ise havalimanı yönetimine geçti.

Şeremetyevo Holding 2020 yılında devlete ait hisseleri satın almak üzere başvuruda bulunmuş, ancak daha sonra işlemden vazgeçmişti. Bu vazgeçmeyle birlikte havalimanının mülkiyeti bütünüyle özel sektöre devredilmemişti.

Okumaya Devam Et

Rusya

Rusya, Alman gazeteci Michael Martens hakkında arama kararı çıkardı

Yayınlanma

Rusya İçişleri Bakanlığı, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi muhabiri Michael Martens hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Kararın, gazetecinin Ukrayna ve Sırbistan liderlerinin basın toplantısında Rus askerlerinin öldürülmesine dair yönelttiği sorunun ardından alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diplomatik misyonlar gazetecinin ifadelerine sert tepki gösterdi.

Rusya, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi muhabiri Michael Martens hakkında uluslararası arama kararı çıkardı.

RBK’ya konuşan kolluk kuvvetlerindeki iki kaynak, kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ortak basın toplantısının ardından alındığını aktardı.

Rusya İçişleri Bakanlığının arananlar veri tabanında, Martens’in Rusya Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca arandığı bilgisi yer alıyor.

Martens söz konusu basın toplantısında, Avrupa ülkelerinin “daha fazla Rus’un öldürülmesine yardımcı olmak” için neler yapabileceğini sormuştu.

Gelişmelerin ardından FAZ gazetesi, sorunun ifade ediliş biçimini “yanıltıcı” olarak nitelendirerek kurumun yayın politikasının “mümkün olduğunca çok sayıda Rus askerinin öldürülmesine yönelik çağrıları” kapsamadığını vurguladı.

RBK’nın kaynaklarına göre, gazeteci hakkındaki arama kararı Moskova İçişleri Ana Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos’ta çıkarıldı.

Martens’e gıyabında Rusya Ceza Kanunu’nun 282. maddesinin 2. fıkrası uyarınca nefret veya düşmanlığı körükleme suçlaması yöneltildi. Soruşturma makamlarının yakın zamanda mahkemeye başvurarak gazeteci hakkında gıyabi tutuklama talep etmeyi planladığı belirtildi.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Martens’in sözlerini “iğrenç” olarak nitelendirerek Moskova’nın hukuki mekanizmaları kullanma ihtimalini değerlendireceğini duyurdu.

Diplomatik temsilcilik, Martens’in fiilen Zelenskiy’e Rus askerlerinin öldürülmesi konusunda yardım teklif ettiğini ve gazetecinin daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımların “her türlü yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırdığını” açıkladı.

Büyükelçilik ayrıca Alman makamlarının, Almanya Gazeteciler Birliği dahil olmak üzere meslek örgütlerinin ve meslektaşlarının çoğunluğunun bu ifadeleri kınamamasını “üzüntü verici” bulduğunu bildirdi.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“FAZ’ın kısa açıklaması maalesef durumu kökten değiştirmiyor. Gazetenin Michael Martens’in ifadelerindeki ‘muğlaklığa’ sığınma girişimi eleştirilere dayanamaz; nitekim gazeteci sonrasında tam olarak söylediği şeyi kastettiğini ve bunda kınanacak bir yön görmediğini defalarca teyit etti.”

Rus diplomatlar, ifade özgürlüğünün, “burada resmi düzeyde iddia edildiği gibi” Almanya’nın resmi olarak çatışma halinde bulunmadığı bir devletin vatandaşları da dahil olmak üzere insanların öldürülmesine yönelik aleni çağrıları kapsamaması gerektiğini değerlendirdi.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ise Martens’in sorusunu “Freudyen bir dil sürçmesi” olarak nitelendirdi ve bu çıkışın Alman makamlarının “Rusya-ABD cepheleşmesi” yönündeki arzusunu yansıttığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Sırbistan makamlarına çağrıda bulunarak Martens’in sorusuna tepki göstermelerini istedi.

Gazetecinin ifadelerini kabul edilemez olarak nitelendiren Lavrov, Vucic’in bu soruyu duyduğunda “adeta donakaldığına” dikkat çekti.

Lavrov, bu tür görüşlere sahip bir kişinin medyada veya devlet kurumlarında görev almaması gerektiğini söyledi.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar

English