ABD Adalet Bakanlığının (DoJ) başlattığı Rusya yaptırımlarını delme soruşturmasında, geçen hafta sonu son yılların en büyük satışına konu olan iki İsviçre bankasının da adı geçiyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre, söz konusu soruşturma, UBS’in Credit Suisse’i satın almasından önce başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında bankaların finans profesyonellerinin Rus oligarklara uygulanan yaptırımların delinmesine yardım edip etmediği inceleniyor.
Soruşturma kapsamında bazı büyük Amerikan bankalarının da incelendiği belirtiliyor.
Ukrayna savaşı ve ardından gelen Rusya karşıtı yaptırımlardan önce Credit Suisse zengin Ruslara hizmet vermesiyle tanınıyordu.
Zirve döneminde banka, Rus müşteriler için 60 milyar dolardan fazla para yönetiyordu ve bu paralar bankaya yılda 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında gelir sağlıyordu.
Bankalar ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri için ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. BNP Paribas 2014 yılında, yaptırım uygulanan Sudanlı, İranlı ve Kübalı kuruluşların işlemlerini gerçekleştirdiği için ABD’nin suçlamalarını kabul ettikten sonra yaklaşık 9 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.
Standard Chartered Bank 2019 yılında, eski bir banka çalışanının ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurmaktan suçlu bulunduğu bir Adalet Bakanlığı soruşturmasını bitirmek için 1 milyar dolardan fazla ödemeyi kabul etmişti.
