“Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi” amacıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde görev yapan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Lübnan’ı “gri liste”ye almaya hazırlanıyor.
Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Lübnan, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleyemediği gerekçesiyle özel inceleme altındaki ülkelerden oluşan “gri listeye” alınabilir. Gelişme, Interpol’ün, milyonlarca kamu fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında kırmızı bülten çıkarmasından birkaç gün sonra geldi.
FATF’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümü Lübnan ekonomisine ilişkin bir ön değerlendirme yaptı ve Reuters’a konuşan kaynaklara göre değerlendirme bu hafta Bahreyn’de yapılacak toplantıda üye ülkelerle paylaşılacak. Lübnan’ın Bahreyn’deki toplantı öncesi üye ülkeler nezdinde lobi faaliyeti yürüterek gri listeye alınmayı önlemeye çalıştığı iddia edildi.
Hükümetler arası bir organizasyon olan FATF, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede uluslararası standartlar oluşturmakla görevli. Her yıl yayınladığı gri liste, kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa listeden çıkarılıyor. Türkiye’nin 2021’den beri bulunduğu gri listeye 2022’de Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi.
IMF’nin bir raporuna göre FATF tarafından gri listeye alınan ülkeler yabancı yatırım çekmekte zorluk yaşıyor. Raporun yazarlarına göre gri liste, sıcak para olarak tabir edilen bir ülkeye giren portföy akışının azalmasına neden oluyor.Sıcak paradaki bu azalma bir ülkenin GSYH’sının yüzde 3’ü oranında gerçekleşiyor, benzer bir azalma doğrudan yabancı yatırım oranında da gerçekleşiyor.
Listeye alınmak, 2019’dan bu yana ekonomik krizle boğuşan ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma sağlamak için mücadele eden Lübnan’a büyük bir darbe olacak.
