Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
Bulgaristan, 19 Nisan seçimlerine geniş çaplı operasyonların gölgesinde giriyor. Yetkililer, oy satın alma ve seçmen baskısı iddialarıyla bağlantılı olarak 200’ün üzerinde kişiyi gözaltına aldı, 1 milyon...
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin devasa kayıt dışı ekonomisini ortadan kaldırmak amacıyla 2030 yılına kadar nakit kullanımını tamamen sonlandırmayı teklif etti. Muhalefet ise teklifi “pire için...
Financial Times gazetesinin iddiasına göre devrik Suriye lideri Beşar Esad, 2018-2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası’ndan yaklaşık 250 milyon dolarlık nakit parayı uçaklarla Moskova’ya taşıttı. Financial Times’ın...
