Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
Rus milyarder Oleg Deripaska, devletin özel sektöre yönelik müdahalelerinin inovasyonu engellediği uyarısında bulundu. Forbes verilerine göre 4,1 milyar dolarlık servete sahip olan Deripaska, Telegram kanalından yaptığı...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Avrupa Birliği’nin ülkeyi kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine almasını “siyasi bir karar” olarak niteledi. Moskova, Brüksel’in bu adımı atarken...
FATF, Rusya’yı kara listeye alma konusunu 22 Ekim’de değerlendirebilir. Karar, Rusya’nın mali itibarı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Politico’nun gizli bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Mali...
Rusya federal izleme servisi Rosfinmonitoring, son dönemde Rusya hükümetine yönelik eleştirileriyle öne çıkan ve geçen ay tutuklanan Levıy Front (Sol Cephe) lideri Sergey Udaltsov’u ‘teröristler ve...
