Palantir, ABD gelir idaresine veri madenciliği yapmasında yardımcı oluyor

Palantir, İç Gelir İdaresi’nin (IRS) çok çeşitli mali suçları soruşturmak üzere Amerikalılarla ilgili onlarca farklı veri setini analiz etmesine yardımcı oluyor.

The Intercept’te yer alan habere göre 2018 yılından bu yana, IRS’in Ceza Soruşturma birimi, çok sayıda hassas federal veri tabanını ve veri setini bir araya getirmek ve analiz etmek için Palantir’in Lead and Case Analytics (LCA) platformunu kullanıyor.

Kâr amacı gütmeyen gözetim grubu American Oversight tarafından elde edilen ve The Intercept ile özel olarak paylaşılan, Palantir’in IRS sözleşmesini detaylandıran kamu kayıtları, şirketin yazılımına aktarılan muazzam veri hacmini ortaya koyuyor.

Sözleşme belgelerine göre, LCA, “samanlıkta iğne aramak için büyük ölçekli verilerin analizini” kolaylaştırmak amacıyla Palantir’in hem Gotham hem de Foundry uygulamalarını kullanıyor.

Belgeler, IRS’in bugüne kadar bu hizmetler için Palantir’e 130 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını gösteriyor.

LCA, görünüşte dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadeleye yönelik. 2024 tarihli bir kurum gizlilik etki değerlendirmesine göre, IRS’in özel ajanları ve soruşturma analistleri Palantir platformunu, “farklı veri kümeleri arasındaki bağlantıları bulmak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanarak ipuçları oluşturmak, dolandırıcılık planlarını tespit etmek, vergi dolandırıcılığını ortaya çıkarmak ve kara para aklama ile mal müsaderesi soruşturma faaliyetlerini yürütmek” için kullanıyor.

Wall Street Journal’ın ekim ayında yayınladığı habere göre, Trump’ın ilk döneminde başlatılan ve Biden döneminde kapsamı genişletilen bu yazılımın IRS tarafından kullanımı, şu anda vergi kaçakçılarının takibini büyük ölçüde azaltan ve Trump’ın talimatıyla “sol eğilimli grupları” soruşturmaya yönelen bir IRS Ceza Soruşturma biriminin elinde.

American Oversight direktörü Chioma Chukwu, The Intercept’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Asıl endişe, büyük miktarda hassas kişisel verinin şeffaflığı son derece sınırlı tek bir sistemde toplanması; özellikle de iş modeli verileri entegre etmek ve gözetim kapasitesini genişletmek üzerine kurulu olan Palantir gibi bir yüklenici tarafından kurulan ve işletilen bir sistemde. Bu platformlar, göçmenlik denetiminden öngörücü polislik uygulamalarına kadar son derece endişe verici bağlamlarda kullanılmış ve yetki aşımı, önyargı ve zayıf denetim konusunda sürekli endişeler uyandırmıştır.”

Sözleşme belgeleri, bu “farklı veri kümelerinin” çok geniş bir kapsamda olduğunu ortaya koyuyor.

Palantir’in LCA sistemi, IRS’in kendi veritabanları ile diğer federal kurumların veritabanları arasında “milyonlarca kayıttan oluşan ve binlerce bağlantı içeren ilişkileri” hızla taramasına ve görselleştirmesine olanak tanıyor.

Sözleşme belgelerine göre, bu veriler bireysel vergi formları ve vergi beyannamelerinin yanı sıra Affordable Care Act (Obamacare) verilerini, banka hesap özetlerini ve işlemleri ile Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından derlenen “mevcut tüm” verileri içeriyor.

Görünüşe göre bu kapsam, bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi kripto para birimlerini de içeriyor.

Belgelerde, “Uygulama, Coinbase gibi borsalardan elde edilen dark web verilerini kullanarak ele geçirilen sunuculardan tespit edilen cüzdanların tek bir deposunun üzerine kurulacak,” deniyor.

Program, bir soruşturmanın hedefleri arasındaki sosyal ilişkilerin haritalandırılmasına önem veriyor.

Bu, “insanlardan oluşan ağ ile aralarındaki ilişkiler ve iletişim”in, örneğin “arama, mesajlaşma [ve] e-posta olayları”nın analizini de kapsıyor.

LCA kapsamında “IP adresi analizi”nin kullanılması, IRS’in “şüphelileri daha kolay tespit etmesini” ve “aktörler arasında (yeni) ilişkiler kurmasını” sağlıyor.

Belgelerde, bu soruşturma işlevlerinin Palantir mühendisleri ile IRS personeli arasındaki sürekli ve yakın işbirliği sayesinde sürekli olarak güncellendiği belirtiliyor.

Söz konusu sözleşme, IRS Ceza Soruşturmaları biriminin Trump yönetiminin daha geniş kapsamlı ve saldırgan gündemine destek vermek üzere devreye sokulduğu bir dönemde de yürürlükte.

Temmuz ayında ProPublica, kurumun sınır dışı işlemlerini hızlandırmak amacıyla “talep üzerine” veri sağlamak üzere ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile işbirliği yaptığını bildirmişti.

Geçen yıl New York Times, Trump’ın müttefiki Peter Thiel tarafından kurulan Palantir’in, federal kurumlar arasında veri paylaşımını artırmaya yönelik yönetim çabalarının merkezinde yer aldığını bildirmişti.