Rus Alfa Group’un eski ortaklarından Aleksey Kuzmiçev, kara para aklama soruşturması kapsamında Fransa’nın başkenti gözaltına alındı.
Le Monde gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuzmiçev’in Paris’teki dairesi ve Saint-Tropez’deki villası da dahil olmak üzere evleri arandı.
Gazeteye göre aramalara Yolsuzlukla Mücadele ve Mali ve Vergi Suçları Merkez Departmanından polis memurlarının da aralarında bulunduğu 60 personel katıldı.
Kuzmiçev’in yaptırım yasalarını ihlal ettiğinden ve vergi suçu işlediğinden şüpheleniliyor. Gazeteye göre, kolluk kuvvetleri aramalar sırasında ‘deste deste para’ buldu.
15 Mart 2022 tarihinde Kuzmiçev, Alfa Group kurucu ortağı German Han ile birlikte Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesine eklenmişti. Kaynaklara göre AB yaptırımları devreye girdiğinde Kuzmiçev, halihazırda Fransa’daydı.
Geçen yıl mart ayında Kuzmiçev ve Han Alfa Bank’tan çekilmişti. ABH Holdings aracılığıyla bankanın sermayesinin sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 16’sına sahip olan iş insanları, hisselerini Andrey Kosogov’a devretmişti.
