Rusagro kurucusu Vadim Moskoviç hakkındaki soruşturma tamamlandı

Rusya’da Rusagro Grubu kurucusu Vadim Moskoviç ve eski CEO Maksim Basov hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamına kara para aklama ve kasıtlı iflas suçlamaları eklenirken, zanlıların 86 milyar ruble tutarında zarara yol açtığı belirtiliyor.

Rusya’da Rusagro holding kurucusu Vadim Moskoviç ve şirketin eski CEO’su Maksim Basov hakkındaki ceza soruşturması tamamlandı.

İlk aşamada görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan sürece, soruşturmaya yakın kaynaklara göre iki kritik madde daha eklendi.

Zanlılar artık Rus Ceza Kanunu uyarınca “kara para aklama” ve “kasıtlı iflas” suçlamalarıyla da karşı karşıya. Öte yandan, ilk iddianamede yer alan görevi kötüye kullanma suçlaması düşürüldü.

Yolsuzluk ve tazminat miktarı 86 milyar rubleye ulaştı

Vedomosti’ye konuşan kaynaklara göre, Moskoviç ve Basov’un neden olduğu iddia edilen toplam zarar ve aklanan tutar 86 milyar rubleyi buluyor.

Bu miktar; Solneçnye Produktıy holdingin yüzde 85 hissesinin Vladislav Burov’dan usulsüz şekilde alınması, holdingin 18 alacaklısının ödenmeyen talepleri ve aklama faaliyetlerini kapsıyor.

Müfettişler, sanıkların holdingin gerçek piyasa değerinin 50 milyar rubleden fazla olduğunu bilmelerine rağmen, 2018 yılında bu hisseleri nominal bir fiyat olan 1 euro karşılığında devraldıklarını iddia ediyor.

Kasıtlı iflas ve varlık transferi düzeneği

İddianameye göre Moskoviç ve Basov, hisse devrinin ardından şirketi kasıtlı olarak iflasa sürükleme kararı aldı.

Rosselhozbank’tan holdinge ait 34,7 milyar rublelik alacağı devralan ikilinin, yapay bir temerrüt oluşturarak 608 milyon rublelik borcun erken ödenmesini organize ettikleri öne sürülüyor.

Bu süreç sonunda Solneçnye Produktıy’ın diğer alacaklılarına 7,5 milyar ruble tutarındaki ödemenin yapılmadığı belirtiliyor.

Soruşturma makamları, iflas sürecinde düzenlenen açık artırmalarla holding varlıklarının Rusagro iştiraklerine düşük bedelle satılmasını “suç gelirlerinin aklanması” olarak nitelendiriyor.

Sanıklar tüm suçlamaları reddediyor

Vadim Moskoviç ve Maksim Basov, kendilerine yöneltilen suçlamaların tamamını kesin bir dille reddetti. Sanık avukatları ise sürece ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Dosyanın incelenmesinin ardından davanın esas yönünden görülmesi için mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Moskoviç aleyhine ayrıca, Temmuz 2025’te eski bir vali yardımcısına rüşvet verdiği iddiasıyla açılan ayrı bir dava daha bulunuyor.

1990’lı yıllardan itibaren tarım ve gayrimenkul sektöründe büyüyen Vadim Moskoviç, 2003 yılında kurduğu Rusagro Grubu ile Rusya’nın en büyük ayçiçek yağı, domuz eti ve şeker üreticilerinden biri haline geldi.

Davaya konu olan Solneçnye Produktıy ise patlama ve mali zorluklar yaşamadan önce geniş bir marka yelpazesi ve üretim tesislerine sahipti.

Rusagro’nun bu tesisleri bünyesine katması, şirketin yağ üretim hacmini 2019 yılında yaklaşık 2,4 kat artırmasını sağlamıştı.