Bloomberg haber kuruluşu, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) örgütün Paris’teki genel kurul toplantısının son günü olan 23 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gri listeden çıkarıldığını duyurmayı planladığını bildirdi.
Ajansa konuşan kaynaklara göre ocak ayında BAE’ye düzenledikleri ziyaretin ardından FATF uzmanları, ülkenin kara para aklamayı önleme yöntemlerindeki eksiklikleri giderme konusunda kayda değer ilerlemeler kaydettiği sonucuna vardı.
FATF’ın BAE’nin gri listeden çıkarıldığını bu hafta içinde açıklayacağı bilgisini veren kaynaklar, ancak nihai kararın henüz verilmediğini vurguladı.
Gri listeden çıkarılma, FATF uzmanlarının, ülkenin değerlendirme döneminin başından bu yana kara para aklama ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğini teyit edecek olan çoğunluk oyu ile desteklenmek zorunda.
Emirlikler, FATF’ın gri listesinde 2022 yılının mart ayında eklenmişti.
FATF’ın listeleri, uluslararası kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele gerekliliklerini ihlal eden ülkeleri içeriyor. Gri listeye dahil olmak, ülkelerin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele rejimlerindeki stratejik eksiklikleri gidermek için aktif olarak çalıştıklarını ve bu tür taahhütlerde bulunduklarını varsayıyor.
Şu anda gri listede 25’ten fazla ülke bulunuyor. Bunlar arasında Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Mali, Suriye, Türkiye ve Vietnam yer alıyor.
