Paris’teki terörle mücadele savcılığı, Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle çimento devi Lafarge’ın 1,125 milyar avro para cezasına çarptırılmasını talep etti. Eski CEO Bruno Lafont dahil sekiz yönetici için...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Avrupa Birliği’nin ülkeyi kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine almasını “siyasi bir karar” olarak niteledi. Moskova, Brüksel’in bu adımı atarken...
Irak hükümeti, Lübnan Hizbullahı ve Yemen’deki Husileri “terörü finanse eden kuruluşlar” alarak bu gruplarla bağlantılı tüm varlıkları dondurdu. Karar, Birleşmiş Milletler yaptırımlarıyla uyum gerekçesiyle alındı. Irak...
Bloomberg haber kuruluşu, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) örgütün Paris’teki genel kurul toplantısının son günü olan 23 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gri listeden çıkarıldığını...
