Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
Norveç Sayıştay raporu, 2023’ten bu yana Ukrayna’ya aktarılan 140 milyar kronluk yardımın denetiminde ciddi açıklar olduğunu ortaya koydu. Sayıştay Başkanı Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, yolsuzluk riskinin azaltılması...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel bir bankanın komşu ülkeden gelen yaklaşık 14 milyar dolarlık kaynağın diğer devletlere transferine aracılık ettiğini açıkladı. Finansal sistemdeki usulsüzlüklere karşı...
