Lübnan kumarhanesi soruşturması milyonlarca dolarlık kara para aklama ağını ortaya çıkardı

Lübnan’da Lübnan Casinosundaki online kumar faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianame, milyonlarca dolarlık kâr, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı üzerine kurulu bir şebekeyi gözler önüne serdi. Soruşturma hakimi, aralarında kumarhane müdürünün de bulunduğu çok sayıda kişiyi kamu malını zarara uğratmakla suçlarken, devletin de sektördeki ihmalleri dikkat çekiyor.

Cebel-i Lübnan İstinaf Mahkemesinin Lübnan Casinosundaki online kumar dosyası hakkında vereceği karar beklenirken, soruşturma hakimi Tarık Bu Nasır tarafından hazırlanan iddianame, iki aydır adli süreçte olan ve yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündemini meşgul eden bu davanın seyrinde bir dönüm noktası teşkil ediyor.

El-Ahbar gazetesinin aktardığına göre iddianame; Bu Nasır’ın suçlamalarını dayandırdığı temelleri, tarafların sorumluluk sınırlarını, kimin ihmalde bulunduğunu, kimin suç işlediğini, devletin nerede hata yaptığını, kara para aklama operasyonlarının nasıl yürütüldüğünü ve sektörün büyüklüğüne ilişkin tahminleri ortaya koyuyor.

Süreç, 20 Mayıs 2025’te Lübnan Casinosundan bazı çalışanların Mali Savcılığa “online kumarda artan hukuki ve operasyonel sorunların devletin kamu maliyesini ve kumarhanenin gelirlerini olumsuz etkilediği” yönünde bir ihbarda bulunmasıyla başladı.

İhbarın ardından, Mali Başsavcı Vekili Dora el-Hazin’in sadece yedi gün sonra soruşturma başlatılması talimatı vermesi dikkat çekti.

Hazin’in talimatı üzerine harekete geçen Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü, kumar salonlarına baskın düzenleyerek usulsüzlükleri belgeledi ve sunuculara el koydu.

Sahiplerinin ifadelerine göre, bu salonların büyük bir kısmının, Lübnan Casinosunun online şans oyunlarını işletmekle görevli OSS şirketinin, müşteri kayıplarından pay karşılığında müşteri çekmek üzere aracılarla (acente) sözleşme yapmaya başlamasından sonra kurulduğu anlaşıldı ve salonlar mühürlendi.

Bu aracılar, OSS şirketinden sözleşme mekanizmasını sorduklarında, şirketin aracılar dosyasından sorumlu olan Dani Abbud, kendilerine yalnızca at yarışı için ekranlar kurma izni veren “at yarışı” ruhsatları almalarını kolaylaştırıyordu.

Ancak aracılar, ifadelerinde, görevlerinin Betarabia platformu üzerinden kumarhaneye müşteri sağlamakla sınırlı olması gereken OSS ile yaptıkları sözleşmeyi, yasaların yalnızca Lübnan Casinosu içinde bulunmasına izin verdiği kumar salonları açmak için kullandıklarını itiraf etti.

Bazıları, OSS ile yaptıkları sözleşmelerin kendilerine bu faaliyeti yürütme yetkisi veren bir ruhsat olduğunu düşündüklerini iddia ederek kendilerini savunmaya çalıştı.

Ancak soruşturma hakimi Tarık Bu Nasır, “hukuki cehalet ne düzeyde olursa olsun, kimsenin özel bir şirketin kumar salonu açma ruhsatı verebileceğine inanamayacağını” belirtti.

Abbud da soruşturma esnasında benzer bir savunma yaparak, salonların ve ekranların kumarda kullanılmasının yasa dışı olduğunu bilmediğini iddia etti.

Milyonlarca dolarlık kârlar

Aracıların elde ettiği devasa kârlar, iddianamenin odak noktalarından birini oluşturdu. OSS ile imzalanan sözleşmeye göre, bir “bölge aracısı”, kendisi üzerinden kumarhanede oynayan müşterilerin toplam kayıplarının yüzde 40’ını alırken, kalan yüzde 60’lık pay kumarhane, devlet ve işletmeci şirket arasında paylaştırılıyordu.

Bölge aracısına bağlı “süper aracılar” ise oyun gelirlerinden yüzde 30’u aşan oranlarda pay alıyordu. Bu kişilere bağlı sıradan aracılar da yüzde 15 komisyon elde ediyordu.

Bölge aracılarından biri, 2024 yılındaki kârının yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu ve bunu gelir vergisine beyan etmediğini, kendisine bağlı 60 süper aracı ve yüzden fazla normal aracı bulunduğunu ifade etti.

OSS Müdürü Cad Gariyus ise ifadesinde, online kumar işinin yıllık hacmini 250 milyon dolar olarak tahmin ettiğini belirtti. Diğer salon sahipleri de aylık kârlarının 63 bin ila 80 bin dolar arasında değiştiğini bildirdi.

Soruşturmada, Lübnan Casinosu müşterilerinin yüzde 78,28’inin dolaylı müşteri olduğu, yani Betarabia platformunda aracılar üzerinden oynadığı, doğrudan platformda oynayanların oranının ise sadece yüzde 21,72 olduğu tespit edildi.

Sorun, faaliyetin yüzde 78’ini oluşturan dolaylı oyunlardan elde edilen kârın yüzde 40’ının aracılara gitmesinde yatıyor.

Kumarhane Müdürü Rolan Huri’ye göre, kâr paylaşımı şu şekilde yapılıyor:

— Dolaylı oyunlarda: Yüzde 15 ila 17’si Tg Lab (platformu geliştiren ve takip eden yazılım ve içerik sağlayıcısı) şirketine, yüzde 5’i OSS’ye, yüzde 19’u devlete, yüzde 19’u kumarhaneye ve yüzde 41’i aracılara.

— Kumarhane üzerinden doğrudan oyunlarda: Yüzde 40’ı kumarhaneye, yüzde 40’ı devlete, yüzde 15’i Tg Lab’e ve yüzde 5’i OSS’ye.

Kara para aklama

Kara para aklama hususunda Bu Nasır, iddianamesinde Gariyus, Abbud, OSS şirketi ve bazı salon sahiplerinin, kullanıcı kimliğini gizli tutan merkeziyetsiz cüzdanlar ve para kaynağını karartmaya yönelik teknik araçlar kullanarak, herhangi bir denetim olmaksızın büyük miktarlarda USDT (dijital para birimi) işlemi yaptıklarını kaydetti.

Soruşturmaya göre, müşteriler paralarını Betarabia’daki hesaplarına dijital para birimiyle aktarıyor, ardından kârları veya bakiyeleri dijital para yerine nakit dolar olarak OMT ve Wish gibi merkezler aracılığıyla veya banka hesapları üzerinden alıyorlardı. Bu işlemlerin değeri, USDT’den dolara çevrilen on milyonlarca doları buluyordu.

Bu Nasır, bu bulgulara dayanarak sanıkları, aklama işlemlerinden elde edilen mali kazançları suç sayan Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası’nın 3. maddesi uyarınca suçladı.

Buna karşılık, Rolan Huri bu madde kapsamına alınmadı. Zira Bu Nasır, kumarhanenin dijital para birimleriyle işlem yapmadığını ve Betarabia’daki doğrudan müşterilerinin ödemelerini ya kumarhanede nakit olarak ya da resmi hesaplarına kredi kartıyla yaptıklarını değerlendirdi.

Ayrıca Bu Nasır, salon sahiplerinin mali tabloları düzenlemekten kaçınarak ve oyun işlemlerinin gerçek hacmini gizleyerek vergi kaçakçılığı suçunu işlediklerini ve bunun da kamu malının zarara uğramasına yol açtığını belirtti.

Bazı sanıkların itiraflarıyla, salon sahiplerinin müşterilere her müşteri için ayrı kişisel hesaplar yerine, salon içinde açılmış hesaplar üzerinden oynama imkânı tanıdığı kanıtlandı.

Bu uygulama, müşterilerin kimliklerini ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, mali ve denetleyici sistemlerde benimsenen “Müşterini Tanı” (KYC) standartlarını açıkça ihlal ediyor. Lübnan Casinosu yönetimi, online kumar hizmetini başlatırken bu standartları uygulama taahhüdü vermişti.

Ancak bu kurallar, sadece kumarhanenin Betarabia üzerinden işlem yapan doğrudan müşterilerine uygulandı, aracılar üzerinden oynayan müşteriler ise her türlü denetimin dışında kaldı.

Bu noktada Bu Nasır, Huri’nin kara para aklama operasyonlarını önlemek için gerekli tedbirleri almakta ihmalkâr davrandığını ve bu ihmalin salonların kimliği belirsiz müşterilere oyun oynatmasına olanak tanıdığını belirtti. Dolayısıyla, salon sahipleri ve Huri hakkında, kişilerin kimliklerinin doğrulanmasıyla ilgili Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası’nın 5/13 maddesi uyarınca suçlamada bulunuldu.

İddianamede, verilerin Huri’nin zimmete para geçirme veya yasa dışı zenginleşme suçuna katıldığını kanıtlamadığı, ancak kamu malının zarara uğramasına yol açan ciddi bir hata yaptığı sonucuna varıldı.

OSS şirketindeki yetkililerin eylemlerinin, online kumar gelirlerinin en büyük kısmını elde etmeye yönelik önceden yapılmış bir planlamayı ve kamu malını zarara uğratma niyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Bu durum, aracılara (yüzde 40) ve OSS şirketine verilen mantıksız kâr paylarında, ruhsatsız oyun salonlarının açılmasına izin verilmesinde ve bunun sonucunda ortaya çıkan vergi kaçakçılığı ile kara para aklama operasyonlarında kendini gösterdi.

Sarkis Sarkis nerede?

İş insanı Hişam İtani, Tg Lab şirketinin münhasır sahibi olan Game Cooks şirketine sahip Intersaktion şirketinin de sahibidir. Ancak bu münhasırlık daha sonra Tg Lab’in OSS ile işbirliği yapabilmesi için kaldırıldı ve karşılığında Intersaktion, OSS ile yatırıma yarı yarıya ortak oldu.

İtani’nin, Intersaktion’ın OSS’deki hissesini iş insanı Sarkis Sarkis’in sahibi olduğu Kıbrıslı bir şirkete altı milyon dolara sattığı biliniyor. Bu noktada, Sarkis’in neden soruşturmaya çağrılmadığı temel bir soru olarak ortaya çıkıyor.

Devletin ihmali

İddianamede, devletin online kumarı düzenleyen modern bir yasa çıkarmadaki ihmali zımnen kabul edilirken, bazı hataların doğrudan devletin kendisinin yaptığı sözleşmelerden kaynaklanabileceğine işaret edildi. Ancak bu durum, hakimin gözünde hatanın hatayla karşılık bulacağı anlamına gelmiyor.

Soruşturmanın veya iddianamenin açıkça belirtmediği husus ise devletin sektörü yönetmedeki zaafiyetidir. Devlet, 2008 yılında Lübnan Casinosuna yasallığı tartışmalı bir şekilde online şans oyunları işletme yetkisi verdi, ardından bu yetkiyi 2012’de bir hükümet kararnamesiyle Maliye Bakanlığı Piyangolar Müdürlüğüne devretti.

2014 yılına gelindiğinde ise devlet, resmi yazılarla kumarhaneden defalarca online kumar hizmetini başlatmasını talep etti ve sonunda bir işletmeci şirket aracılığıyla çalışılması ve müşteri çekmek için aracılardan yararlanılması konusunda anlaştı, ancak bu aracılara ödenecek pay oranını belirlemedi.