Almanya’nın Frankfurt kentindeki Deutsche Bank ofisinde savcılık talimatıyla polis tarafından arama gerçekleştirildi. Arama işlemi, yerel mahkemenin geçen ay düzenlediği arama kararı doğrultusunda bankanın Taunusanlage bölgesindeki şubesinde...
Kamuoyuna açıklanan yeni dosyalarda, Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında Larry Summers ile yaptığı yazışmalar, Vatikan Bankası’nın egemen statüsünü kullanarak finansal denetimlerden nasıl kaçındığına dair iddiaları içeriyor. Belgelerde,...
Lübnan’da Lübnan Casinosundaki online kumar faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianame, milyonlarca dolarlık kâr, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı üzerine kurulu bir şebekeyi gözler önüne serdi. Soruşturma...
Jersey Adası yetkilileri, milyarder Roman Abramoviç hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ceza soruşturması başlattı. Soruşturma, Abramoviç’in servetinin kaynağına ve 2005’teki Sibneft satışına odaklanırken, İsviçre...
Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ile gelir ve sermaye üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin kaldırılmasına yönelik anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı. Anlaşma, her iki ülkenin...
