Tokayev’den bankacılık skandalı açıklaması: 14 milyar dolar başka ülkelere aktarıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel bir bankanın komşu ülkeden gelen yaklaşık 14 milyar dolarlık kaynağın diğer devletlere transferine aracılık ettiğini açıkladı. Finansal sistemdeki usulsüzlüklere karşı sert tedbirlerin alınması talimatını veren Tokayev, ülkenin kripto para yoluyla yasa dışı sermaye çıkışında lider konumda olduğuna dikkat çekti.

Kazakistan’daki bir bankanın, “komşu bir ülkeden” gelen 7 trilyon tengeden fazla (yaklaşık 14 milyar dolar) kaynağın başka devletlere aktarılmasına aracılık ettiği belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, katıldığı bir toplantıda bu veriyi paylaşarak ilgili kurumlara ve Merkez Bankası’na ticari bankaların şüpheli işlemlerine yönelik denetimleri artırma talimatı verdi.

Tokayev, bankacılık sistemindeki bu hareketliliğe ilişkin, “Hukuki, ekonomik ve hatta siyasi açıdan bu, bana göre infial uyandırıcı bir gerçek. Maalesef dolandırıcılık üzerine kurulu finansal şemalara dair bu tür vakalarla hala sıkça karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, şüpheli işlemin hangi ülkeden kaynaklandığına dair detay vermedi.

Kripto borsalarına darbe: 130’dan fazla yasa dışı platform kapatıldı

Kazakistan, kripto varlıklar aracılığıyla ülkeden yasa dışı sermaye çıkarılmasında önde gelen ülkelerden biri haline geldi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bugüne kadar toplam hacmi 62 milyar tengeyi (yaklaşık 124 milyon dolar) aşan 130’dan fazla yasa dışı kripto para borsasının tasfiye edildiğini açıkladı.

Ülkenin Mali İzleme Teşkilatı, geçtiğimiz yıl Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) genelindeki “en büyük” kripto para aklama ağını çökertmişti.

Toplam hacmi 224 milyon dolar olan RAKS exchange platformunun, 5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan 20 büyük karanlık ağ (darknet) pazarıyla işbirliği içinde olduğu tespit edilmişti.

Finansal takip sıkılaşıyor: Mali İzleme Teşkilatı devrede

Mali İzleme Teşkilatı, 2025 yılının nisan ayında 24 finansal piramit yapısını tasfiye ettiğini ve bu organizasyonların kripto para hesaplarındaki suç gelirlerini dondurduğunu duyurdu.

Teşkilatın operasyonları sonucunda dolandırıcılara ait 4,2 milyon dolarlık kripto varlığa erişim engellendi.

2024 yılı verilerine göre Kazakistan genelinde 42 finansal piramit kapatılırken, dolandırıcılık amaçlı kullanılan 15 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.

Aynı dönemde, toplam işlem hacmi 115 milyon doların üzerinde olan 36 yasa dışı kripto borsasının da faaliyetlerine son verildi.