Deutsche Bank’tan Avrupa otoritelerine yaptırım ihlali itirafı

Almanya’nın en büyük finans kuruluşu Deutsche Bank, Avrupa Birliği’nin Rus müşterilere yönelik uyguladığı yaptırım kurallarını ihlal ettiğini Avrupa mali denetim makamlarına bildirdi. Bankanın perakende biriminde yürütülen iç incelemeler sonucunda, yaptırım kısıtlamalarına tabi kişilerden yasal sınır olan 100 bin euronun üzerinde mevduat kabul edildiği tespit edildi.

Almanya’nın en büyük bankası konumundaki Deutsche Bank, Rus müşterilere yönelik yürürlükte olan Avrupa Birliği (AB) yaptırım kurallarını ihlal ettiğini Avrupa finansal regülatörlerine bildirdi.

Financial Times (FT) gazetesinin konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre banka, kural ihlallerini denetim makamlarına bizzat iletti.

Söz konusu kaynağın aktardığı bilgilere göre Deutsche Bank, perakende biriminde yaptığı incelemelerde, AB yaptırım kısıtlamaları kapsamında bulunan kişilerden 100 bin euronun üzerinde mevduat kabul edildiği vakalar saptadı.

İhlallerin, Almanya’da yaptırımlara uyum rejiminin Şubat ayında sertleştirilmesinin ardından banka bünyesinde kurulan özel çalışma grubunun gerçekleştirdiği denetimler sonucunda gün yüzüne çıktığı kaydedildi.

Kara para aklama soruşturması derinleşiyor

Ocak ayında Deutsche Bank’ın Frankfurt am Main’deki genel merkezi ile Berlin’deki şubesinde kara para aklama şüphelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aramalar gerçekleştirilmişti.

FT, söz konusu dosyanın iş insanı Roman Abramoviç ile bağlantılı olduğunu ileri sürerken, Süddeutsche Zeitung ve Bloomberg de benzer iddiaları gündeme getirmişti.

Ancak Abramoviç’in avukatı, Frankfurt Savcılığı’nın Abramoviç’in bu davada şüpheli sıfatı taşımadığını ve kendisine yönelik bir suçlama bulunmadığını teyit ettiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği yaptırımları uyarınca bankaların; Rusya vatandaşlarından, ülkede ikamet edenlerden veya Rusya’da kayıtlı kuruluşlardan 100 bin euroyu aşan tutarlarda mevduat kabul etmesi yasaklanmış bulunuyor.

AB tarafından yayımlanan direktiflerin ardından, bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar ağırlaştırılmış ve bankalardan yasaklı işlemlerin daha hızlı tespit edilerek engellenmesi talep edilmişti.

Banka iç süreçlerini gözden geçiriyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Deutsche Bank, yaptırımlara uyum sağlamaya yönelik iç süreçlerini “sürekli olarak gözden geçirdiğini” bildirdi.

Banka, kontrol mekanizmalarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, süreçlerin uyumlandırılması ve iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

İlgili denetim makamlarını süreç hakkında “proaktif şekilde bilgilendirdiklerini” belirten banka yetkilileri, konunun detaylarına ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya’da merkez bankası işlevini yürüten ve yaptırımların uygulanmasından sorumlu olan Bundesbank da konuya dair açıklama yapmadı.

Frankfurt Savcılığı, Deutsche Bank’taki aramaların “henüz kimliği belirlenemeyen kişiler ve banka çalışanları hakkında” yürütülen kara para aklama şüphesiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Savcılık, bankanın geçmişte kara para aklama amacıyla kullanıldığı tahmin edilen yabancı şirketlerle ticari ilişkiler sürdürdüğü üzerinde duruyor.

Süddeutsche Zeitung’un ulaştığı verilere göre, bankanın bazı şirketlerin faaliyetlerine dair bilgileri yetkili makamlara geç bildirmesi nedeniyle soruşturmanın 2013-2018 yıllarındaki işlemleri kapsadığı ifade ediliyor.