Epstein belgelerinde Vatikan Bankası’ndaki mali boşluk ortaya çıktı

Kamuoyuna açıklanan yeni dosyalarda, Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında Larry Summers ile yaptığı yazışmalar, Vatikan Bankası’nın egemen statüsünü kullanarak finansal denetimlerden nasıl kaçındığına dair iddiaları içeriyor. Belgelerde, bankanın o dönemde İtalya ve Avrupa Birliği düzenlemelerine tabi olmamasının sağladığı gizlilik imkanları ve 2013 sonrasında başlayan reform süreci ele alınıyor.

ABD’de pedofil fuhuş şebekesi yöneticisi Jeffrey Epstein’ın, ülkenin eski Hazine Bakanı Larry Summers ile yaptığı yazışmalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyon sayfalık ek belgeler arasında yer aldı.

Epstein, 2013 tarihli bir mektubunda, Vatikan Bankası olarak bilinen Din İşleri Enstitüsü’nün (IOR) egemen toprak statüsü sayesinde İtalya ve Avrupa Birliği (AB) finansal şeffaflık kurallarının dışında kaldığını vurguladı.

Epstein mektubunda, “Vatikan’daki en önemli değişim Papa 16. Benedict’in istifası değil, banka yönetimindeki değişiklik olabilir” ifadesini kullanarak, kurumun statüsünün seçkin müşterilere para transferlerinde denetimden kaçma imkanı sunduğunu kaydetti.

Resmi adı Din İşleri Enstitüsü (IOR) olan kurum, dini ve hayırseverlik amaçlı kurulan yapıların fonlarını yatırıma dönüştürmesine olanak tanıyor.

Halka açık olmayan banka; sadece Vatikan çalışanlarına, diplomatik kolorduya, dini tarikatlara ve Katolik kuruluşlara hizmet veriyor. Kurum; varlık yönetimi, mevduat ve uluslararası ödeme transferleri gibi finansal hizmetler sunarken, günümüzde ABD ile vergi bilgilerinin değişimi (FATCA) ve İtalya ile veri paylaşımı anlaşmalarına uyum sağlıyor.

2013 yılı finansal şeffaflıkta dönüm noktası oldu

Epstein’ın mektubunun yazıldığı 2013 yılına kadar dünyanın en kapalı finans kuruluşlarından biri sayılan IOR, bu tarihten itibaren yapısal bir dönüşüm başlattı.

1 Ekim 2013’te kurum tarihinde ilk kez yıllık mali rapor yayımlandı. Aynı dönemde banka, yaklaşık 3 bin şüpheli veya aktif olmayan hesabı kapatarak kapsamlı bir tasfiye süreci yürüttü.

2015 yılında İtalya ile yapılan anlaşmaya kadar, bankanın diğer ülkelerin vergi makamlarına veri aktarmaması nedeniyle hesapların vergi kaçırma amacıyla kullanıldığı belirtiliyordu.

Diplomatik krizler ve yönetim değişiklikleri mektupta yer buldu

Epstein, yazışmalarında dönemin banka başkanı Ettore Gotti Tedeschi hakkındaki soruşturmaya ve görevden alınmasına da değindi.

Mektupta, Papa 16. Benedict’in görev süresinin son döneminde Alman hukukçu Ernst von Freyberg’in başkan olarak atanması ve ardından gelen papalık istifası arasındaki sürece dikkat çekildi.

Milyarderin bu verileri hangi amaçla Summers ile paylaştığına dair mektupta açık bir ifade yer almazken, Vatikan’ın o dönemki finansal özerkliğine odaklanıldığı görüldü.

2008 yılında fuhşa teşvik suçundan hüküm giyen ve 2019’da çocuk ticareti suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hücresinde ölen Jeffrey Epstein davasına dair süreç devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın son yayımladığı belgeler; 3 milyon sayfa döküman, 2 bin video ve 180 bin fotoğrafı kapsıyor.

Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, cinsel istismar amaçlı insan ticareti suçlamasıyla 20 yıllık hapis cezasını çekmeye devam ediyor.