Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca...
AB’nin Rusya’yı kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine alması, bankacılık sektöründe zincirleme etki yarattı. Ermenistan ve Sırbistan başta olmak üzere birçok ülkedeki finans kuruluşları, ikincil...
Rusya Federal Mali İzleme Servisi, Avrupa Birliği’nin ülkeyi kara para aklama riski taşıyan ülkeler listesine almasını “siyasi bir karar” olarak niteledi. Moskova, Brüksel’in bu adımı atarken...
Avrupa Birliği, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek riskli ülkeler listesine eklemeye hazırlanıyor. Uluslararası kuruluşların çekimser kaldığı bu adım, Avrupa bankalarının Rusya kaynaklı...
Lübnan Merkez Bankası, yayımladığı genelgeyle Hizbullah’a bağlı mali kuruluş Karzu’l Hasen ile doğrudan veya dolaylı tüm işlemleri yasakladı. ABD’nin ‘doğru yönde atılmış bir adım’ olarak nitelendirdiği...
FATF, Ukrayna’nın girişimine rağmen Rusya’yı kara listeye almadı. Kararda özellikle BRICS ülkeleri ve Körfez ülkelerinin muhalefeti etkili oldu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Rusya’yı “kara listesine”...
