Rusya, AB’nin ‘yüksek riskli ülkeler’ listesine giriyor

Avrupa Birliği, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek riskli ülkeler listesine eklemeye hazırlanıyor. Uluslararası kuruluşların çekimser kaldığı bu adım, Avrupa bankalarının Rusya kaynaklı işlemlerde denetimleri sıkılaştırmasını zorunlu kılacak.

Avrupa Birliği, Rusya’yı kara para aklama ve terörün finansmanı açısından “yüksek riskli ülkeler” listesine almaya hazırlanıyor. Politico’nun iki AB yetkilisine ve ulaşılan belgeye dayandırdığı habere göre Brüksel, Rusya’yı “kara liste” olarak bilinen kategoriye ekleyecek.

Uluslararası Kara Para Aklamayla Mücadele Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Ukrayna işgalinin ardından Rusya’nın üyeliğini yalnızca askıya almıştı. Kurum, ülkeyi ne gri ne de kara listeye dahil etmişti.

Avrupa Birliği ise genellikle FATF çizgisini izlese de bu yıl kendi Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu’nu (AMLA) kurarak farklı bir yol izlemeye başladı.

Brüksel taslak kararı hazırladı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’ndan defalarca FATF’nin atmadığı adımı atmasını talep etmişti. Komisyon da buna karşılık 2025 yılı sonuna kadar bir değerlendirme yapma sözü vermişti.

Listeye eklenen yeni bir belge, Rusya’nın kara listeye alınmasına ilişkin karar taslağının hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Komisyon, Avrupa Parlamentosu’na Rusya konusunda karar alma taahhüdünde bulunmuştu. Brüksel, bu taahhüt karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ile Cebelitarık’ın kara listeden çıkarılması için destek almıştı.

Finansal denetimler sıkılaşıyor

Bu adım, finans kuruluşlarını Rusya bağlantılı olabilecek tüm işlemlerde “karşı taraf incelemelerini” sıkılaştırmaya zorlayacak.

Henüz yeterli önlem almamış bankalar da politikalarını sertleştirip riskleri düşürmek durumunda kalacak.

Moskova diplomatik kanalları devreye sokmuştu

FATF, 2023 yılında Rusya’yı gri ya da doğrudan kara listeye alma ihtimalini masaya yatırmıştı. Böyle bir kararın dış ticaret ödemelerini zorlaştıracağı ve Rusya’nın uluslararası tecridini daha da artıracağı öngörülüyordu.

Ancak Moskova bu girişime karşı çıkmış; BRICS ülkelerini, Ortadoğu ve hatta Latin Amerika devletlerini kararın aleyhinde ikna etmişti. Yürütülen lobi faaliyetleri sonucunda öneri kabul görmemişti.