ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Gotbit kripto şirketinin kurucusu Aleksey Andryunin, Portekiz’de gözaltına alındı. Andryunin, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ABD’ye iade edilmeyi bekliyor. Yatırımcı, ABD’nin talebiyle gözaltına alınan dördüncü Rus kripto girişimcisi oldu.
Kripto para şirketi Gotbit‘in kurucusu Aleksey Andryunin, ABD’nin talebi üzerine 8 Ekim’de Portekiz’de gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Andryunin, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu, ABD makamlarının talebiyle Rusya bağlantılı kripto iş insanlarının gözaltına alındığı en az dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.
Andryunin şu anda ABD’ye iade edilmeyi bekliyor. Dava kapsamında, aralarında Gotbit’in de bulunduğu dört kripto para “piyasa yapıcılığı” şirketi ve toplamda 18 kişi suçlanıyor.
Gotbit’in piyasa yapıcılığı direktörü Fedor Kedrov ve satış direktörü Kavi Jalili de ABD makamları tarafından, telekulak dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Gotbit, 2018’den 2024’e kadar ABD şirketleri de dahil olmak üzere birçok kripto para şirketine piyasa manipülasyonu ve hayali ticaret hizmetleri sundu.
Bakanlık raporunda, Gotbit’in milyonlarca dolar değerinde sahte işlemler gerçekleştirdiği ve yasa dışı yollarla on milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Gotbit dışında, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade de suçlamalarla karşı karşıya.
2017 yılında kripto para borsası BTC-e ile bağlantılı olan Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik Yunanistan’da gözaltına alınmıştı. Yunanistan’da cezaevinde bir süre yattıktan sonra Fransa’ya iade edilen Vinnik, 2022 yılında ABD’ye teslim edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Vinnik’i kara para aklama ve diğer suçlarla itham etmişti.
Ağustos 2023’te ABD Adalet Bakanlığı, kriptomikser Tornado Cash‘in kurucuları Rusya vatandaşı Roman Semenov ve Amerikalı Roman Storm’u kara para aklamakla suçlamıştı. Amerikalı savcılara göre Tornado Cash aracılığıyla yaklaşık 1 milyar dolar aklandı ve bu paranın bir kısmı Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından kullanıldı.
Storm, Washington eyaletinde tutuklanırken, Semenov arananlar listesine alındı. Aynı yıl, Tornado Cash’in geliştiricisi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Aleksey Pertsev de Hollanda’da gözaltına alınarak kara para aklamakla suçlandı.
2023 yılının başlarında, kripto para borsası Bitzlato’nun kurucu ortağı Rus Anatoliy Legkodymov Miami’de tutuklandı. ABD’li yetkililere göre Legkodymov ve ortakları, Bitzlato aracılığıyla uyuşturucu ticaret sitesi Hydra ile bağlantılı fonlar da dahil olmak üzere 700 milyon dolar akladı. Bitzlato, ABD tarafından “kara para aklamayla mücadelede büyük bir tehdit” olarak nitelendirildi. Şirketin Fransa’daki varlıklarına el konuldu ve 2023 yılı sonunda sunucularına da el koyulduktan sonra dört çalışanı tutuklandı. Bu gelişmeler üzerine Bitzlato para çekme işlemlerini askıya aldı.
