FATF, Rusya’yı kara listeye alma konusunu 22 Ekim’de değerlendirebilir. Karar, Rusya’nın mali itibarı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Politico’nun gizli bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Mali...
ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Gotbit kripto şirketinin kurucusu Aleksey Andryunin, Portekiz’de gözaltına alındı. Andryunin, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ABD’ye iade edilmeyi bekliyor. Yatırımcı, ABD’nin talebiyle...
Güney Koreli savcılar, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in’in eski damadı Seo’nun Thai Eastar Jet’te ayrıcalıklı işe alım iddialarını araştırırken, soruşturmayı Moon’un kızını da kapsayacak şekilde genişletti...
Epoch Times haber kuruluşunun mali işler müdürü, büyük çaplı bir kara para aklama planına karıştığı iddiasıyla tutuklandı. New York’taki fedaral savcılar, 61 yaşındaki Weidong Guan’ın, kendisi...
ABD makamlarının, Rusya’nı VTB Bankası yöneticisi Andrey Kostin’in yaptırımları delmesine yardımcı oldukları iddiasıyla iki kişiyi tutukladığı öğrenildi. Reuters ajansının haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, New York’taki...
Bloomberg haber kuruluşu, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) örgütün Paris’teki genel kurul toplantısının son günü olan 23 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gri listeden çıkarıldığını...
Rus Alfa Group’un eski ortaklarından Aleksey Kuzmiçev, kara para aklama soruşturması kapsamında Fransa’nın başkenti gözaltına alındı. Le Monde gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuzmiçev’in Paris’teki dairesi...
