Uluslararası danışmanlık firması Oliver Wyman’ın Ortağı ve Küresel Mali Suçlarla Mücadele Merkezi Başkanı Daniel Tannebaum, yaptırımlar kaldırılsa dahi kalıcı riskler nedeniyle küresel finans kuruluşlarının ve büyük...
Macaristan Başbakanı Péter Magyar, ülkesinde mart ayında Ukrayna bankası Oşadbank’ın kuryelerinden el konulan para ve altınlarla ilgili acil iç soruşturma başlatılması talimatı verdi. “Altın konvoy” olarak...
Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, para aklama suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak hakkında iki aylık tutuklama kararı verdi. Mahkeme, Yermak’ın tahliyesi için...
ABD’nin New York Güney Bölge Savcılığı, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin yöneticisi Andrey Kostin ve iki kişiyi yaptırım ihlali, kara para aklama ve banka dolandırıcılığıyla...
