Bizi Takip Edin

Rusya

ABD, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’yi kara para aklamakla suçladı

Yayınlanma

ABD’nin New York Güney Bölge Savcılığı, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin yöneticisi Andrey Kostin ve iki kişiyi yaptırım ihlali, kara para aklama ve banka dolandırıcılığıyla suçladı. Suçlamalar, Kostin’in 2018’de yaptırım listesine alınmasına rağmen ABD’deki mal varlığını (Aspen’deki lüks ev ve yatlar) gizlice yönetmesiyle ilgili. Dava, 16 Haziran 2025’te New York’ta başlayacak.

ABD’nin New York Güney Bölge Savcılığı, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin yöneticisi Andrey Kostin ile eski Otkritiye bankası sahibi Vadim Belyayev (Volfson) ve ABD vatandaşı Gannon Bond’a karşı yaptırım ihlali, kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamaları yöneltti.

Savcılığa göre, üç kişi Kostin’e uygulanan ABD yaptırımlarını delme planlarına katıldı ve onun ABD’deki varlıklarını, özellikle Colorado eyaletinin Aspen kentindeki lüks emlaklarını yönetti.

Dava, North Star Preserve bölgesinde bulunan lüks bir malikaneyle ilgili.

Savcılık, Kostin’in 2018’de yaptırım listelerine dahil edilmesine rağmen bu malikaneyi offshore şirketler ağı aracılığıyla elinde tutmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Yargılama, 16 Haziran 2025 tarihinde ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nde başlayacak.

Kostin, Volfson ve Bond, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) iki kez ihlal etmek ve bu yasayı ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Kostin ayrıca uluslararası para aklama amacıyla komplo kurmakla da itham ediliyor.

Bond ve Volfson, Şubat 2024’te tutuklandı ve suçlamaları reddetti.

Kostin ise Rusya’da serbest hâlde bulunuyor. Mart ayında CNN‘e verdiği mülakatta, Donald Trump’ın desteğiyle Rusya-ABD ilişkilerinin düzeleceği umudunu dile getirmiş ve finans sektörüne karşı yaptırımların küresel istikrar için tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Savcılık, daha önce Vadim Belyayev olarak bilinen Vadim Volfson’un rolüne özel önem veriyor.

Volfson, bir zamanlar Rusya’nın en büyük özel bankası olan Otkritiye grubunun kurucusuydu. Belyayev’in yönetimi, bankanın çöküşüne ve ardından Rusya Merkez Bankası’nın yaklaşık 2,8 trilyon ruble harcadığı bir kurtarma operasyonuna yol açmıştı.

Vadim Belyayev, Rusya’da dolandırıcılık, varlık kaçırma ve Merkez Bankası’na zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Rusya’daki kendisine yönelik toplam dava tutarı 446 milyar rubleyi aşıyor.

Belyayev, sosyal medya üzerinden yaptığı kamuoyu açıklamalarında Rus yetkililerin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eylemlerini sert bir dille kınadı.

Fakat savcılık, eylemlerinin bu kamuoyu duruşuyla çeliştiğini iddia ediyor. Kremlin’i eleştirmesine rağmen savcılık, Volfson’un 2018-2019 yılları arasında Kostin’in güvenilir adamı olarak hareket ettiğini öne sürüyor. İddiaya göre Volfson, evin işletilmesine yardım etti, bakım masraflarını ödedi ve kontrolündeki yapılar aracılığıyla evin 12 milyon dolara satışını organize ederek yaptırım rejimini ihlal etti.

Volfson, Şubat 2024’te Teksas eyaletinin Austin kentinde tutuklandı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Aspen’deki evin mülkiyet geçmişi 2010 yılında başlıyor. Kostin, 40 North Star adlı şirket aracılığıyla mülkü 13,5 milyon dolara satın aldı.

Soruşturmaya göre, evi offshore yapılar üzerinden kontrol ediyordu. 2017 yılına kadar Kostin ve ailesi kış tatillerini düzenli olarak burada geçirdi. Volfson ve ailesi de evi ziyaret ediyordu.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanması ve yaptırımların uygulanmasının ardından evin mülkiyet yapısı değişti. 2014 yılında Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Altamonte Holding şirketi, 40 North Star’ı 10 milyon dolara satın aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) veri tabanı, Altamonte’nin gerçek sahibinin Volfson (Belyaev adıyla) olduğunu gösteriyor. Savcılığa göre, satın alma için gerekli fonlar Kostin’in kontrolündeki Capital Business Finance adlı yapı tarafından sağlandı.

2019 yılında, Kostin’e yönelik yaptırımların resmen yürürlüğe girmesinden sonra, Volfson başka bir işlem gerçekleştirdi: 40 North Star şirketini 12 milyon dolara geri satın aldı.

ABD savcılığı bunu yaptırım rejiminin ihlali olarak değerlendiriyor.

2020 yılında ev, üçüncü bir şirkete 12,5 milyon dolara yeniden satıldı. Şu anda davanın sanıklarıyla bir bağlantısı bulunmuyor.

Pitkin ilçesi verilerine göre, evin piyasa değeri 30,7 milyon dolar. Evde yedi yatak odası, dokuz banyo, yüzme havuzu, sauna, sinema salonu ve bilardo odası bulunuyor.

Malikanenin yanı sıra, dava dosyalarında Kostin’e offshore yapılar aracılığıyla ait olduğu iddia edilen iki lüks yat da yer alıyor: Sea Rhapsody ve Sea & Us. 65 milyon dolar değerindeki Sea Rhapsody, aile gezileri için kullanılırken, ikincisi, televizyon sunucusu Nailya Askerzade ile yapılan seyahatler için kullanılıyordu.

Şu anda Sea Rhapsody Seyşeller’de demirli iken, Serenity ve Unity olarak yeniden adlandırılan Sea & Us, Türkiye kıyılarında bulunuyor.

Avukatlar, Kostin’in diğer varlıkları ve lüks nesnelerle olan bağlantılarına ilişkin kanıtların davadan çıkarılması konusunda ısrar ediyor.

Yatlar ve sanat eserlerinden bahsedilmesinin jüri üyelerinin görüşlerini haksız yere etkileyebileceğini savunuyorlar.

Ayrıca mahkemeden “paravan şirket”, “offshore” ve “vergi cenneti” gibi terimlerin kullanılmasını yasaklamasını talep ediyorlar.

Savcılık ise buna itiraz etti. Savcılık, “Tüm terimler ve kanıtlar, varlıkları gizlemeye yönelik gerçek planları yansıtmaktadır ve genel tablonun bir parçasıdır,” dedi.

Savcıya göre, Kostin mülkiyetini tam da Volfson’un katılımıyla bu tür yapılar aracılığıyla gizledi ve yaptırımları deldi.

İşlenen suçlar sonucunda Kostin, Volfson ve Bond’un, belirtilen suçların işlenmesiyle ilgili gelirlerden elde edilen veya bunları temsil eden tüm mal varlıklarını ABD’ye müsadere etmesi gerekiyor.

Özellikle ABD, üç orijinal tabloya el koydu: William Robinson Leigh’in Priçesyvaya hrebtiy adlı eseri ve Wilhelm Knerer’in Dolgo v sedle ile Ataka arapaho adlı iki eseri. Bunların tamamı daha önce Christie’s müzayede evi aracılığıyla satın alınmıştı. Tabloların değeri en az 1 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

ABD’li senatörlerden Rus petrolü alan ülkelere yüzde 500 gümrük vergisi tehdidi

Rusya

Rusya’da Avrupa Rulman Şirketi’nin varlıklarına mahkeme kararıyla haciz

Yayınlanma

Moskova’daki Lefortovo Bölge Mahkemesi, Başsavcılığın talebi üzerine Rusya’nın en büyük rulman üreticilerinden Avrupa Rulman Şirketi’nin (EPK) fabrikaları ve bağlı yapıları hakkında haciz kararı verdi. Davada eski Devlet Duması milletvekili Oleg Savçenko, oğlu Georgiy Savçenko ile iş insanları İgor Rudetskiy ve İgor Kostıçev davalı olarak yer alıyor.

Moskova’daki Lefortovo Bölge Mahkemesi, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine Rusya’nın en büyük rulman üreticilerinden Avrupa Rulman Şirketi’nin (EPK) fabrikaları hakkında haciz kararı verdi.

RBK medya kuruluşunun, Federal İcra Memurları Servisi’nin (FSSP) veri tabanına dayandırdığı haberine göre haciz kararı, holdingin ana tüzel kişiliği olan EPK AŞ’nin yanı sıra Voljskiy, Saratov ve Samara’daki işletmeleri de kapsayan bağlantılı yapılara uygulandı.

Davada eski Devlet Duması milletvekili Oleg Savçenko, oğlu Georgiy Savçenko ile iş insanları İgor Rudetskiy ve İgor Kostıçev davalı olarak yer alıyor.

RBK’ya konuşan ve Başsavcılığın iddialarını bildiğini belirten bir kaynak, davanın temelinde Savçenko’nun 2009 yılındaki faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Kaynağa göre Savçenko, Devlet Duması’nda yabancı üreticilerin haksız rekabet uyguladığı yönünde açıklamalarda bulundu ve bunun sonucunda Çin menşeli ürünlere anti damping vergileri getirildi.

Aynı kaynağın aktardığına göre Başsavcılık, Savçenko’nun konuşmasında gerçeğe aykırı bilgiler bulunduğunu tespit etti. Ayrıca Savçenko’nun fabrikalarının kapanma tehlikesi altında olduğu izlenimini yaratmak amacıyla üretimi durdurduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak, teknik olarak işletmelerin faaliyetlerinin bu şekilde durdurulmasının mümkün olmadığını, çünkü üretimin kapalı çevrim çalışan teknik bir hat üzerinde yürütüldüğünü ifade etti.

Çin menşeli rulmanlara yönelik anti damping vergisi 2011 yılında yürürlüğe girdi ve o tarihten bu yana birçok kez uzatıldı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu verginin uygulanma süresini son olarak 31 Mart 2029’a kadar uzattı.

Vergi oranı “Usi Rulmanları” şirketi için gümrük değerinin yüzde 31,3’ü, diğer üreticiler için ise yüzde 41,5’i düzeyinde bulunuyor.

Savçenko tarafından 2001 yılında kurulan EPK bünyesinde Saratov, Voljskiy ve Samara’daki fabrikaların yanı sıra bir yönetim şirketi, ticaret birimi, tasarım hizmetleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten yapılar bulunuyor.

Şirket yaklaşık 8 bin 500 kişiyi istihdam ediyor ve havacılık, demiryolu ve otomotiv sanayileri dahil makine mühendisliğinin tüm alanlarına yönelik 9 bin 800’den fazla rulman çeşidi üretiyor.

EPK, 2023 yılında savunma sanayii kuruluşlarına ürün tedarik ettiği gerekçesiyle ABD’nin tam bloke edici yaptırımlarına maruz kaldı.

Şirketin 2025 yılı gelirinin 1,9 milyar ruble, net karının da 1,9 milyar ruble olduğu belirtildi. Buna karşılık EPK Ticaret Evi’nin kamuya açık son mali raporu olan 2021 yılı verilerine göre şirketin geliri 19 milyar ruble, net karı ise 1,5 milyar ruble seviyesindeydi.

Bu, Başsavcılığın açtığı dava sonucunda rulman sektöründeki varlıklara yönelik ilk haciz işlemi olmadı.

Şubat 2026’da Moskova’daki Gagarin Bölge Mahkemesi, KİMP holdingine bağlı Moskova, Rostov ve Tver bölgelerindeki üç rulman fabrikasının yanı sıra Elma Grubu ve Pramo’nun devlet lehine müsaderesine karar verdi.

Başsavcılık ve Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) verilerine göre KİMP’in varlıklarının değeri 5,8 milyar rubleyi aşarken, Elma’nın gayrimenkul portföyünün değeri 120 milyar rublenin üzerinde bulunuyordu.

Denetim makamları, şirket hissedarlarının savunma sanayiinin zararına olacak şekilde ürün fiyatlarını gerekçesiz biçimde yükselttiğini bildirmişti.

Okumaya Devam Et

Rusya

Rusya’nın dörtte birinde akaryakıt satışına sınırlama getirildi

Yayınlanma

Rusya’da benzin ve motorin satışına yönelik kısıtlamalar 24 bölgeye yayıldı ve ülkenin yaklaşık her dört bölgesinden birinde yakıt temini zorlaştı. Yetkililer uygulamaları artan talep, lojistik sorunlar ve fiyat baskılarıyla açıklarken, hükümet üretim kayıplarını telafi etmek için rezervleri devreye aldığını ve ihracat kısıtlamalarını genişletmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Rusya’da Ukrayna’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından derinleşen yakıt sıkıntısı nedeniyle benzin ve motorin satışına yönelik kısıtlamalar yaygınlaştı.

24 Haziran itibarıyla 24 bölgede akaryakıt satışına resmi sınırlamalar getirildi. Böylece ülkenin yaklaşık her dört bölgesinden birinde yakıt temini zorlaştı.

Kısıtlamaların uygulandığı bölgeler arasında Ukrayna sınırındaki Bryansk, Kursk, Belgorod ve Voronej oblastlarının yanı sıra İvanovo, Vladimir, Lipetsk, Volgograd, Penza, Saratov, Samara, Nijni Novgorod ve Vologda oblastları ile Mordovya Cumhuriyeti yer aldı.

Sibirya’da ise sınırlamalar, Rus petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının gerçekleştirildiği Hantı-Mansi Özerk Okrugu, Yamal-Nenets Özerk Okrugu ile Tümen, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo ve İrkutsk oblastlarında uygulanmaya başladı. Kuzey Osetya ve Adıge Cumhuriyeti de kısıtlama getirilen bölgeler arasında yer aldı.

Kırım ve Sivastopol’da yakıt satışı durdurulurken, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde kişi başına 20 litreden fazla yakıt satışı yasaklandı.

Bölgesel yönetimler alınan tedbirleri artan talep, lojistik sorunlar, borsadaki fiyat artışları ve bazı piyasa aktörlerinin oluşan yoğun talepten yararlanma girişimleriyle gerekçelendirdi.

Henüz resmi sınırlama kararı açıklamayan Oryol Oblastı Valisi ise durumu pandemi dönemindeki karabuğday ve tuvalet kağıdı alımlarına benzetti.

Başkan Vladimir Putin ile 23 Haziran’da yapılan toplantıda Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt piyasasındaki mevcut durumun “kolay değil ama kontrol altında” olduğunu söyledi.

Novak, sorunun çözümü için daha önce hiç kullanılmamış rezervlerin devreye alındığını belirterek, “Tüm petrol rafinerilerinde kullanım kapasitesini azami düzeye çıkardık, bakım sürelerini kısalttık ve planlı bakımları daha ileri tarihlere erteledik” dedi.

Rosneft’ten yakıt piyasasını istikrara kavuşturma planı

Novak ayrıca hükümetin benzin ve havacılık yakıtı ihracatını yasakladığını, motorin ihracatının tamamen durdurulmasının da değerlendirildiğini hatırlattı.

Vedomosti gazetesine konuşan bilgi sahibi kaynaklar ise hükümetin yurtdışından benzin alımını artırmaya hazırlandığını aktardı. Rusya’nın Belarus’tan yakıt satın aldığı ancak mevcut hacimlerin yeterli olmadığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı verilere göre Rusya’daki benzin üretimi şu anda iç tüketimin yalnızca yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor.

Haziran ayında Moskova, Nijnekamsk, Tümen ve Volgograd’daki tesislerin; mayıs ayında ise 16 petrol rafinerisinin saldırıya uğramasının ardından benzin üretimi yüzde 25 düşerek günlük 85 bin tona geriledi.

Yaz aylarında ise ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 110 bin ton otomobil benzini tükettiği kaydedildi.

Energy Intelligence analistleri, “Ukrayna’nın Rus enerji sektörüne yönelik kampanyası geniş çaplı hasara yol açtı ve bunun sonucunda ülke tarihindeki en ağır yakıt krizine doğru ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Novak: Rusya akaryakıt piyasasında durum kontrol altında

Okumaya Devam Et

Rusya

FT: ABD, Rusya içindeki saldırılar için Ukrayna’ya istihbarat sağlıyor

Yayınlanma

Financial Times’ın kaynaklarına göre ABD, Ukrayna’nın Rusya’nın iç kesimlerindeki petrol rafinerileri ve askeri hedeflere yönelik saldırılarında istihbarat desteği sağlıyor. Gazetenin görüştüğü kaynaklar, Batılı müttefiklerin Washington’a bu desteği sürdürmesi çağrısında bulunduğunu aktardı. Haberde, ABD Başkanı Trump’ın da Ukrayna’nın son saldırılarından ‘etkilendiği’ belirtildi.

Financial Times’ın (FT) görüştüğü kaynaklara göre ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın iç kesimlerindeki petrol rafinerileri ve askeri tesislere yönelik saldırılarında istihbarat desteği sağlıyor.

Kaynaklar, Kiev’in Batılı müttefiklerinin Washington’a bu amaçla istihbarat paylaşımını sürdürme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Ukrayna’nın saldırılarından “son derece etkilendi” ve bu gelişmelerden cesaret aldı.

Kaynaklardan biri, Trump’ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bu konu hakkında uzun bir görüşme yaptığını aktardı.

Kyiv Independent’ın kaynaklarına göre Trump, Zelenski’ye Rusya konusunda daha “cesur” davranmasını tavsiye etti.

Aynı kaynaklara göre Trump, Vladimir Putin’in baskı görmeden önemli bir adım atmasının beklenmediğini ifade etti. Bir ABD’li yetkili, “Başkan Trump, ‘güç yoluyla barış’ ilkesine inanıyor” dedi.

Politico’nun kaynakları da Trump’ın G7 Zirvesi’nde Ukrayna’yı desteklemeye ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Bloomberg’in daha önce görüştüğü kaynaklar ise ABD Başkanı ve çevresinin artık Moskova’nın savaş alanında zafer kazanamayacağını, Kiev’in konumunun ise güçlendiğini değerlendirdiğini bildirmişti.

Zirvedeki görüşmelerin ardından Zelenski, Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna’da Patriot hava savunma sistemleri için önleme füzeleri üretilmesine yönelik lisanslar konusuna “ilk kez olumlu yaklaştığını” söyledi.

Ukrayna lideri, “Şu anda Patriot sistemleri için füze üretimine başlamak adına gerekli tüm teknik imkanlara sahip olduğumuz konusunda herkes hemfikir. Artık yalnızca Başkan Trump’ın kişisel onayı gerekiyor” dedi.

FT’nin haberine göre Putin, zirve öncesinde Trump’ı etkilemeye çalışarak ABD Başkanı’nı telefonla aradı ve doğum gününü kutladı.

Ancak gazete, bunun Trump üzerinde kayda değer bir etki yaratmadığını yazdı. Trump’ın bu süreçte “Rusya bir anlaşmaya varmalı” dediği aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2026 yılında Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı. Bloomberg’in hesaplamalarına göre Ukrayna mayıs ayında Rus hedeflerine yönelik rekor düzeyde 30 saldırı gerçekleştirdi.

Energy Intelligence’ın değerlendirmesine göre Ukrayna insansız hava araçlarının petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sonucunda Rusya’nın petrol işleme hacmi haziran ayının başında günlük 4 milyon varilin altına geriledi.

Bu seviye son 21 yılın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Aynı dönemde Rus rafineri kapasitesinin yaklaşık üçte biri, yani günlük 2,14 milyon varillik bölümünün devre dışı kaldığı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından 23 Haziran itibarıyla Rusya’nın 61 bölgesinde yakıt satışlarına yönelik kısıtlamalar uygulamaya konuldu.

Energy Intelligence analistleri, “Ukrayna’nın Rus enerji sektörüne yönelik kampanyası büyük çaplı zarar verdi ve ülke tarihindeki en ağır yakıt krizine doğru ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar

English