Rusya
Rusya Merkez Bankası nakit işlemlerinde denetimi artırdı

Rusya Merkez Bankası, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele amacıyla bankalara büyük miktardaki nakit yatırma işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan rehber uyarınca bankalar, şüpheli işlem kriterlerine uyan bireysel ve kurumsal nakit hareketlerini günlük olarak analiz edecek. Kriterleri karşılayan ve şüpheli olarak sınıflandırılan finansal işlemlerin bankalar tarafından reddedilmesi öngörülüyor.
Rusya Merkez Bankası, bankalardan müşterilerin hesaplarına yatırdığı büyük miktardaki nakit para işlemlerine yönelik kontrolleri sıkılaştırmalarını istedi.
Kurum yayımladığı basın açıklamasında, kredi kuruluşlarına bu doğrultuda metodolojik tavsiyeler gönderdiğini bildirdi.
Açıklamada, bu tedbirin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.
Finansal Eylem Görevi Gücü (FATF) tavsiyeleriyle uyumlu olarak bankalara, müşterilerin işlemlerini her gün analiz etmeleri önerildi.
Bu analizlerde hem bireysel müşteriler hem de bireysel girişimciler dahil tüzel kişiler için belirlenen tipik şüpheli işlem kriterlerine odaklanılması gerektiği belirtildi. Kriterlerden yalnızca birinin varlığı bile işlemin şüpheli olarak değerlendirilmesi için yeterli kabul ediliyor.
Bireysel müşterilerin işlemlerine yönelik şüpheli işlem kriterleri şu şekilde belirlendi:
Bireysel müşterinin hesabına, örneğin 30 gün içinde toplamda en az 5 milyon ruble gibi önemli miktarda nakit para yatırılması ve bu nakit işlemlerinin, müşterinin kendi hesapları arasındaki transferler hariç olmak üzere alacak devrinin en az yüzde 70’ini oluşturması gerekiyor. Bu paranın, yatırılmasını takip eden örneğin 10 gün gibi kısa bir süre içinde, yine büyük miktarda (örneğin yatırılan nakit tutarının en az yüzde 70’i oranında) yurt dışına transfer edilerek harcanması şüpheli işlem işareti sayılıyor.
Müşterinin hesabına 30 gün içinde, her biri en az 100 bin ruble tutarında olmak üzere en az 10 kez nakit para yatırılması ve bu paranın örneğin 10 gün gibi kısa bir süre içinde, yine büyük miktarda (örneğin yatırılan nakit tutarının en az yüzde 70’i oranında) yurt dışına transfer edilerek harcanması da şüpheli işlem kriterleri arasında yer alıyor.
Banka hesabı açılmaksızın, bir tüzel kişinin hesabına aktarılmak üzere nakit para sağlanması yoluyla yapılan transferlerin 30 gün içinde toplamda en az 5 milyon rubleye ulaşması ve bankanın bu işlemin gerçek amacının üçüncü bir tüzel kişi adına (örneğin bir Rus tüzel kişisi lehine yerleşik olmayan bir yapı adına) ödeme yapmak olduğuna inanması için makul gerekçeleri bulunması durumu da şüpheli işlem olarak değerlendiriliyor.
Rusya Merkez Bankası, kredi kuruluşlarına bu işlemlere ilişkin tutar ve oran limitlerini en az üç ayda bir gözden geçirmelerini ve gerektiğinde güncellemelerini tavsiye etti.
Tüzel kişilerin işlemlerine yönelik şüpheli işlem kriterleri ise şu şekilde sıralandı:
Rusya’da yerleşik olmayan yabancı bir tüzel kişinin hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırılması şüpheli işlem olarak kabul ediliyor.
Rusya’da yerleşik bir tüzel kişinin veya bireysel girişimcinin hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırılması, bu tutarın müşterinin önceki üç aydaki ortalama aylık hesap devrini önemli ölçüde aşması koşuluyla şüpheli işlem sayılıyor.
Rusya’da yerleşik bir tüzel kişinin veya bireysel girişimcinin kendi hesabına 30 gün içinde 30 milyon rubleye eşit veya bu tutarı aşan miktarda nakit para yatırması, müşterinin daha önce işlemlerini ağırlıklı olarak gayrinakit biçimde yürütmüş olması veya faaliyet alanının yoğun nakit kullanımını gerektirmemesi koşuluyla şüpheli işlem sınıfına giriyor.
Bankalar, müşterinin işlemini şüpheli olarak sınıflandırma kararı almaları durumunda bu işlemi gerçekleştirmeyi reddetme yetkisine sahip bulunuyor.
Merkez Bankası, bu önlemlerin finansal durumu, ticari itibarı, para veya diğer varlıklarının kaynağı hakkında bankanın elinde doğrulanmış ve belgeli bilgi bulunan vatandaşları etkilemeyeceğini bildirdi.
Nakit para yatırma işlemlerini sınırlandırmaya yönelik diğer planlar da gündemdeki yerini koruyor. Rusya Maliye Bakanlığının ocak ayı sonunda, bireysel müşterilerin ATM’ler üzerinden hesaplarına veya mevduatlarına ayda 1 milyon rubleden fazla nakit yatırmasına kısıtlama getirmeyi önerdiği biliniyor.
Ekonomiyi kayıt dışılıktan arındırma planı kapsamında hazırlanan bu önlemler, değerlendirilmek üzere hükümet organlarına, Merkez Bankasına ve Federal Mali İzleme Servisine (Rosfinmonitoring) iletildi.
Rosfinmonitoring, ATM’ler aracılığıyla hesaba para yatırma işlemlerine limit getirilmesinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanması risklerini azaltacağını ve yasa dışı hesap yöneticileriyle (drop) mücadeleye yardımcı olacağını değerlendiriyor.
Rusya Devlet Duması da Maliye Bakanlığının girişimine destek verdi. Devlet Duması Finansal Piyasalar Komisyonu Başkanı Anatoliy Aksakov, Rossiya Segodnya basın merkezinde düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, bu öneriyi tamamen mantıklı bulduğunu söyledi.
Aksakov, önlemin öncelikle insanların dolandırıcıların etkisiyle bir yerlerden para çekip ardından bu parayı ATM’ye yatırdığı finansal dolandırıcılık vakalarını azaltabileceğini ifade etti.
Mevcut yasal düzenlemeler, ATM’ler aracılığıyla hesaplara ve mevduatlara nakit para yatırma işlemlerine yönelik herhangi bir sınırlama öngörmüyor.
Rusya
Rusya Maden Rezervleri Komisyonu Başkanı rüşvetten mahkemeye çıkıyor

Rusya Devlet Maden Rezervleri Komisyonu Genel Müdürü İgor Şpurov hakkında yaklaşık 3 milyon ruble rüşvet aldığı iddiasıyla ceza davası açıldı. Soruşturma Komitesinin yürüttüğü dosya kapsamında mahkeme Şpurov’un tutuklanma talebini görüşürken, ilgili maddeden 15 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor.
Rusya Devlet Maden Rezervleri Komisyonu (GKZ) Genel Müdürü İgor Şpurov hakkında yaklaşık 3 milyon ruble rüşvet aldığı iddiasıyla ceza davası açıldı.
RBK medya kuruluşuna konuşan kolluk kuvvetlerindeki kaynaklar, Moskova’daki Basmannıy Bölge Mahkemesinin 2 Ekim günü müfettişlerin Şpurov hakkında talep ettiği tutuklama başvurusunu değerlendireceğini aktardı.
Rusya Ceza Kanunu’nun 290. maddesinin 6. fıkrası uyarınca suçlanan GKZ başkanının karşı karşıya olduğu en yüksek ceza 15 yıl hapis olarak öngörülüyor.
Federal Maden Kullanım Ajansı (Rosnedra), Şpurov hakkında soruşturma işlemlerinin sürdüğünü doğruladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Şu anda soruşturma işlemleri yürütülüyor. Rosnedra, kolluk kuvvetlerine gerekli yardımı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
Maden rezervlerinin onayından sorumlu tepe kurum
Rosnedra bünyesinde devlet ekspertiz organı olarak faaliyet gösteren GKZ, kullanıma sunulan maden sahalarının rezervleri ile jeolojik, ekonomik ve çevresel verilerinin resmi incelemesini yürütüyor.
Kurum aynı zamanda maden rezervlerini inceleyen ve onaylayan yetkili komisyonlara organizasyonel ve metodolojik destek veriyor.
1964 yılında Tümen’de doğan İgor Şpurov, 1987’de Tümen Endüstri Enstitüsünden maden mühendisi olarak mezun oldu.
1985 ile 1999 yılları arasında SibNİİNP bünyesinde Samotlor petrol sahasının geliştirilmesi projelerinde görev alan Şpurov, 1999 ve 2000 yıllarında aynı sahanın jeoloji ve geliştirme departmanı direktörlüğünü yürüttü. Şpurov, Aralık 2013’te GKZ genel müdürlüğü görevine atanmıştı.
Uzak Doğu’da da maden yetkilileri tutuklanmıştı
Rusya’da maden sahalarına ilişkin rüşvet soruşturmaları daha önce de üst düzey bürokratları hedef almıştı.
Şubat ayında Primorskiy Krayı’ndaki mahkeme, Uzak Doğu Federal Bölgesi Maden Kullanım Departmanı Başkanı Dmitriy Tsukanov ile yardımcısı Artem Neveselıy hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.
Soruşturma makamlarına göre Tsukanov, değeri 17,5 milyon rubleyi aşan bir Lexus LX600 marka otomobili rüşvet olarak kabul etti. Tsukanov’un ticari bir şirketin temsilcisine kurumsal bilgileri aktardığı ve Magadan bölgesindeki maden arama ile işletme ruhsatının lehte koşullarla verilmesini sağladığı öne sürülüyor.
Yardımcısı Neveselıy ise jeolojik araştırma lisansının uzatılmasına aracılık etmek ve gizli bilgileri sızdırmak karşılığında aracılar üzerinden 350 bin ruble almakla suçlanıyor. Söz konusu davada rüşveti veren kişinin de tutuklandığı bildirildi.
Rusya
Rusya: Saldırıya uğrayan rafinerilerin yüzde 10’unda onarım sürüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol şirketlerinin Ukrayna saldırıları sonrası rafinerileri daha hızlı devreye aldığını ve hasarın azaldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı bir gecede 646 İHA’nın düşürüldüğünü duyururken dört rafinerinin hedef alındığı bildirildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol şirketlerinin Ukrayna saldırılarının ardından rafinerileri işletmeye alma süresini kısalttığını ve tesislerdeki hasarın belirgin ölçüde azaldığını öne sürdü.
TASS haber ajansının aktardığına göre Novak, bu durumun şirketler, Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü savunma önlemleri sayesinde sağlandığını söyledi.
Novak, rafinerilere yönelik tehdit modellerine uygun pasif koruma sistemleri kurulduğunu ve hava savunma araçlarıyla aktif korumanın güçlendirildiğini belirterek “Tesislerimize yönelik sürekli akınlardan kaynaklanan hasarın son dönemde çok daha düşük olduğunu gözlemliyoruz” dedi.
Novak ayrıca petrol şirketlerinin, üretimin durmasından kaynaklanan yüksek zararlar sebebiyle güvenlik önlemlerini kendi bütçelerinden finanse ettiğini kaydetti.
Dört rafineriye saldırı düzenlendi
Novak, 2 Ekim gecesi Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki dört petrol rafinerisini hedef aldığını, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü iddia etti. Teknolojik ekipmanın zarar görmediğini savunan Novak, yalnızca bir tesiste hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gece Rusya bölgeleri, Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde toplam 646 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov da gece saatlerinde bir sanayi altyapısına yönelik saldırı gerçekleştiğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Eylül’de yaptığı açıklamada hasar gören rafinerilerin yaklaşık yüzde 10’luk kısmının onarılmayı beklediğini bildirmişti.
Novak ise bu açıklamanın hemen ertesinde, bakımdan çıkan tesislerin tedariki artırmasıyla yakıt piyasasının daha istikrarlı hale geldiğini savunmuştu.
Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov da rafinerilerdeki onarım ve restorasyon sürelerini asgariye indirmeye çalıştıklarını, çalışmaların hasarın boyutuna ve parça ihtiyacına göre değiştiğini fakat önceliğin tesisleri hızla devreye almak olduğunu ifade etmişti.
Manturov, kapasitelerin korunması, yedeklenmesi ve onarım sürelerinin kısaltılması talimatını vermişti.
Putin, rafinerilerin güvenliğini ağustos ayı sonunda sanayi ve enerji tesisleri dahil kritik altyapıların korunmasına yönelik imzaladığı kararnameyle ilişkilendirmişti.
Tesislerin teçhizat ve korunması için on milyarlarca ruble ayrıldığını kaydeden Putin, kararnamede yer alan geçici yönetim uygulamasının bir kamulaştırma anlamına gelmediğini vurgulamıştı.
Novak, şirketlerin savunma önlemlerini Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) ile koordineli yürüttüğünü aktardı.
Rusya
Schröder Rusya’da 22 mağazalı hipermarket zincirinin yönetimine geçti

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’da faaliyet gösteren perakende zinciri Globus’un stratejik yönetimini üstlendi. Ülkede sekiz bölgede 22 hipermarketi kapsayan ağda görev alan Schröder, gıda tedarikinde ekonomik bağların korunması gerektiğini savundu.
Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’da faaliyet gösteren perakende zinciri Globus’un stratejik gelişim süreçlerini yönetecek.
Rus medya kuruluşu RBK’ya konuşan şirket temsilcisi, OOO Giperglobuş Genel Kurulu kararıyla Schröder’in denetim kurulu üyeliğine getirildiğini duyurdu.
Temsilcinin verdiği bilgiye göre Schröder, Rusya pazarındaki genel yönetim süreçlerine dahil olacak ve şirketin uzun vadeli planlamasına katkı sunacak.
Globus Holding hissedarı ve OOO Giperglobuş’un sahibi Thomas Bruch, basın servisi aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, atamanın şirketteki uzmanlık desteğini artırma ihtiyacından kaynaklandığını bildirdi.
Bruch, eski başbakanın Rusya’nın siyasi ve iktisadi hayatındaki uzun yıllara dayanan tecrübesinin, mevcut koşullarda “diyalog odaklı bir yaklaşım” izlemeyi ve yapıcı çözümler geliştirmeyi kolaylaştıracağını kaydetti.
Gerhard Schröder ise ekonomik temasların ve yatırımların sürdürülmesinin önemini vurgularken, gıda tedarik sektörünü temel bir işbirliği alanı olarak niteledi.
Basın servisinin aktardığına göre Schröder, “Kriz dönemlerinde bu bağlar birbirini dinlemeyi ve geleceğe dönük yollar belirlemeyi mümkün kılması açısından ayrı bir değer taşıyor” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Avrupa tarafından Rusya ile yürütülecek diyalog zemini için Schröder’in tercih edilen bir müzakereci olduğunu dile getirmiş ve bu öneriyi kendisine duyduğu yüksek güvenle gerekçelendirmişti.
Putin, 2026 yılında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Schröder’in tutumunu savunma cesaretine sahip bir siyasetçi olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı, eski başbakanın Kuzey Akım gibi altyapı projelerini hayata geçirerek Almanya sanayisine uygun maliyetli ve güvenilir sevkiyat sağlamayı amaçladığını da anımsatmıştı.
Rusya’daki perakende yapısı OOO Giperglobuş, Ocak 2025’te Almanya merkezli Globus Holding bünyesinden ayrıldı.
Rusya’nın Merkez Federal Bölgesi’ndeki sekiz bölgede faaliyet gösteren ağın bünyesinde, 2025 yılı sonu itibarıyla 22 hipermarket yer alıyor. Şirket, faaliyetlerini doğrudan ana şirketin finansmanına bağlı kalmaksızın kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğünü açıklıyor.
Almanya kökenli zincir, gıda odaklı hipermarket segmentinde orta ve üst gelir grubuna hitap ediyor.
Rusya pazarına 2006 yılında Moskova bölgesindeki Şçyolkovo kentinde açtığı ilk mağazayla giren Globus, 2022 yılı sonrasında ülkeden ayrılmayan az sayıdaki yabancı perakendeci arasında yer alıyor.
Ülkedeki varlığını sürdüren yabancı şirketler arasında Alman Metro Cash & Carry, Fransız Auchan ve eski adı Leroy Merlin olan Lemana PRO da bulunuyor.
Rusya’da yabancı şirketlerin mülkiyet yapısına dönük idari adımlar ise genişliyor.
Vladimir Putin, eylül ayı ortasında imzaladığı kararnameyle Auchan, Lemana PRO, lojistik şirketi FM Logistic ve Nestle’nin Rusya operasyonlarının yönetimini L.E.V. Management şirketine devretti. 28 Eylül’de ise Metro’nun ülkedeki ticari varlıkları UK Torg Rus yönetiminin idaresine verildi.
Asya2 hafta önceJaponya Merkez Bankası faizleri 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkardı, yen değer kaybetti
Asya2 hafta önceGüney Kore lideri Lee, ABD baskısına rağmen Ortadoğu’da savaşa dahil olmayacaklarını söyledi
Diplomasi5 gün önceEast-West Forum İstanbul’da toplandı: Çok kutupluluk geri döndürülemez
Ortadoğu2 hafta önceEnsarullah lideri: Suudi Arabistan’ın Mekke iddiası ‘asrın yalanı’
Asya2 hafta öncePakistan’a Katar’dan ikinci LNG sevkiyatı yapılacak
Diplomasi1 hafta öncePalantir nasıl Ukraynalıları kobay faresine dönüştürdü?
Diplomasi1 hafta önceEast-West Forum İstanbul’da kapılarını açıyor
Asya2 hafta önceSoftBank, OpenAI yatırımı için 11 milyar dolar borçlanacak












